<ديف><ديف>

واشنطن (ا ف ب) - تقوم وزارة الخزانة بإلقاء نظرة فاحصة على المعاملات المالية بين سكان ولاية مينيسوتا والشركات والصومال في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الفيدرالية حملتها ضد الهجرة في الولاية، حسبما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين يوم الجمعة خلال زيارة للولاية.

وقال بيسنت إن وكالته أطلقت سلسلة من الإجراءات لمكافحة الاحتيال في الولاية وبدأت تحقيقات في أربع شركات يستخدمها الناس لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة في الخارج لبذل المزيد من الجهد للتدقيق في المعاملات. ولم يذكر الشركات بالاسم.

تتزامن زيارته للولاية مع الاحتجاجات في مينيابوليس بعد أن أطلق ضابط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك النار على امرأة فقتلها في حي سكني جنوب وسط المدينة يوم الأربعاء، مما أدى إلى اشتباك بين القادة الفيدراليين والمحليين.

استهدف الرئيس دونالد ترامب الشتات الصومالي في الدولة التي يقودها الديمقراطيون بإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وأدلى بسلسلة من التعليقات المهينة حول المجتمع، ووجه بيسنت للكشف عن المزيد من الاحتيال. وأعلنت وزارة الخزانة لأول مرة الشهر الماضي أنها ستبدأ في استهداف شركات الخدمات المالية، مع التركيز على التحويلات المالية إلى الصومال.

كانت إجراءات الوزارة مدفوعة جزئيًا بسلسلة من حالات الاحتيال، بما في ذلك منظمة غير ربحية تسمى Feeding Our Future متهمة بسرقة المساعدات الوبائية لفيروس كورونا المخصصة للوجبات المدرسية. وقدر المدعون الخسائر الناجمة عن هذه القضية بمبلغ 300 مليون دولار.

الحكومة. قال تيم والز، قبل أن ينهي محاولته لولاية ثالثة هذا الأسبوع، إن الاحتيال لن يتم التسامح معه في مينيسوتا، وإن إدارته "ستواصل العمل مع الشركاء الفيدراليين لضمان وقف الاحتيال والقبض على المحتالين". قال فالز، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الجمهوريين الذين قالوا إن إدارته كان ينبغي لها أن تكتشف عملية احتيال "تغذية مستقبلنا" في وقت سابق، إنه كان "غاضبًا" من "المجرمين الذين استغلوا النظام الذي كان من المفترض أن يطعم الأطفال".

تم اتهام مؤسِّسة منظمة Feeding Our Future، Aimee Bock، بعدة تهم تشمل التآمر والاحتيال الإلكتروني والرشوة، وأُدينت في شهر آذار (مارس) مع إصرارها على براءتها.

ورفض بيسنت التعليق على تحقيقات محددة لكنه قال إنه التقى بالعديد من المؤسسات المالية يوم الجمعة ليطلب منها بذل المزيد من الجهد لمنع الاحتيال. لم تكشف الوزارة عن المؤسسات التي تحدث معها بيسنت.

تشمل إجراءات الخزانة الرئيسية تحقيقات شبكة إنفاذ القانون في الجرائم المالية في شركات الخدمات المالية في مينيسوتا، وتعزيز متطلبات الإبلاغ عن المعاملات للتحويلات الدولية من مقاطعتي هينيبين ورامزي، وتنبيهات للمؤسسات المالية بشأن تحديد الاحتيال المرتبط ببرامج تغذية الأطفال.

"ستنشر الخزانة جميع الأدوات لوضع حد لهذا الاحتيال الفظيع الذي لم يتم التحقق منه ومحاسبة الجناة،" بيسنت وقال للصحفيين يوم الجمعة.

قوبل إعلان بيسنت ببعض الانتقادات. وقال نيكولاس أنتوني، محلل السياسات في معهد كاتو التحرري، إن بيسنت "يبني إرثًا من المراقبة والسيطرة المالية".

وقال أنتوني: "يجب إدانة إعلانه عن منع الأمريكيين من إرسال أموالهم إلى الخارج وزيادة المراقبة بموجب قانون السرية المصرفية".

وقال بعض الزعماء الصوماليين الشهر الماضي إنهم تلقوا تقارير غير رسمية عن احتجاز أفراد من المجتمع من قبل عملاء فيدراليين، لكن ليس لديهم تفاصيل. وقد تعهد هؤلاء القادة والحلفاء، بمن فيهم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي، بحماية المجتمع.

خلال خطاب ألقاه يوم الخميس حول الأجندة الاقتصادية لإدارة ترامب الجمهورية في النادي الاقتصادي في مينيسوتا، أشار بيسنت إلى الاحتيال المزعوم، دون أن يذكر الجالية الصومالية التي تستهدفها إدارته.

"أنا هنا هذا الأسبوع للإشارة إلى التزام وزارة الخزانة الأمريكية الثابت باسترداد الأموال المسروقة، ومحاكمة المجرمين المحتالين، ومنع فضائح مثل هذه من الحدوث مرة أخرى، والتحقيق في مخططات مماثلة في كل ولاية على حدة،" قال بيسنت.