كمبوديا تُسلّم زعيم الاحتيال المزعوم تشن تشي إلى الصين
أسوشيتد برس
1404/10/18
2 مشاهدات
<ديف><ديف>
بنوم بنه، كمبوديا (AP) – أعلنت حكومة كمبوديا يوم الأربعاء أنها ألقت القبض على رجل أعمال بارز وسلمته إلى الصين، والذي يُزعم أنه قاد عملية احتيال ضخمة عبر الإنترنت وكان مطلوبًا من قبل السلطات الأمريكية بتهم جنائية ذات صلة.
وقالت وزارة الداخلية الكمبودية إن تشين تشي ومواطنين صينيين آخرين تم القبض عليهما وتم تسليمهما يوم الثلاثاء بعد أشهر من التحقيق وبناء على طلب السلطات الصينية. وذكر التقرير أن تشين يحمل جنسية مزدوجة وتم سحب جنسيته الكمبودية في ديسمبر.
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية تشين، رئيس مجموعة برينس القابضة الكمبودية، في أكتوبر بترأس شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية قامت بالاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم واستغلت العمال الذين يتم الاتجار بهم.
انتشرت مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث اختلست أموال الضحايا عن طريق وإقناعهم بالانضمام إلى مخططات استثمارية وهمية. وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خسر ضحايا الاحتيال في جميع أنحاء العالم ما بين 18 مليار دولار و37 مليار دولار في عام 2023.
الضغط المتزايد على كمبوديا
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على تشين، 38 عامًا، وشركاته، التي كانت تعمل بشكل أساسي في مجال التطوير العقاري والخدمات المالية.
الولايات المتحدة. وصادرت السلطات ما قالت إنه ما يقدر بنحو 14 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بتشن أو عملياته، واتهمته بالاحتيال الإلكتروني والمؤامرات لغسل الأموال. وقد اتُهم بفرض عقوبات على العنف ضد العمال، والسماح برشاوى لمسؤولين أجانب واستخدام أعماله الأخرى، مثل المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة، لغسل الأرباح غير المشروعة.
<ديف>
<ديف>
<ديف>
<ديف>
<ديف>
<ديف>
ابق على اطلاع على آخر الأخبار وأفضل ما في AP من خلال متابعة قناتنا على WhatsApp.
تابع
اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة منظمته بالاحتيال على 250 أمريكيًا من ملايين الدولارات، وخسر أحدهم 400 ألف دولار من العملات المشفرة. وفي عام 2024، خسر الأمريكيون ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
ولم يصدر تعليق فوري على عمليات التسليم من مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكلين حيث تم توجيه الاتهام إلى تشين. ونفى تشين ومجموعة برينس القابضة ارتكاب أي مخالفات.
لم يكن لدى السلطات الصينية تعليق فوري على تسليم تشين والشخصين الآخرين الذين ذكرت وزارة الداخلية الكمبودية أنهما شو جي ليانج وشاو جي هوي.
قال جاكوب دانيال سيمز، خبير الجريمة العابرة للحدود الوطنية والزميل الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد، إن الحكومة الكمبودية واجهت الكثير من الضغوط الدولية المستمرة لدرجة أن التقاعس عن التحرك لم يعد خيارًا.
"كان تسليم تشين تشي إلى الصين هو الطريق الأقل مقاومة. إنه ينزع فتيل الغرب قال سيمز: "التدقيق مع التوافق مع تفضيل بكين المحتمل لإبقاء قضية حساسة سياسيًا خارج محاكم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
نشرت منظمة العفو الدولية العام الماضي نتائج تحقيق استمر 18 شهرًا في الجرائم الإلكترونية في كمبوديا، والتي قالت جماعة حقوق الإنسان إنها "تشير إلى تواطؤ الدولة في الانتهاكات التي ترتكبها العصابات الإجرامية الصينية". وقال سيمز: "الأفضل بين الخيارات السيئة، وليس علامات الإصلاح المشروع". بالإضافة إلى عملة البيتكوين التي صادرتها الحكومة الأمريكية، جمدت السلطات البريطانية أعمال وأصول تشين البريطانية، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون يورو ومبنى مكاتب بقيمة 100 مليون يورو في لندن. وتمت مصادرة أصول أخرى في وقت لاحق في سنغافورة وتايوان وهونج كونج.
ازدهرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا
ازدهرت الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا حيث يكون تطبيق القانون ضعيفًا، خاصة في كمبوديا وميانمار، حيث تعمل الكازينوهات غالبًا كمراكز للنشاط الإجرامي. تم توظيف مواطنين أجانب تم الاتجار بهم لإجراء عمليات احتيال "رومانسية" وعملات مشفرة، وغالبًا ما تم تجنيدهم بعروض عمل كاذبة ثم أُجبروا على العمل في ظروف شبه عبودية.
وتزعم لائحة الاتهام الأمريكية التي وجهها تشين أن مجموعة برينس هولدنج قامت ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات في كمبوديا.
أصبحت العمليات محرجة للحكومة الصينية، خاصة عندما استهدفت مواطنين صينيين. وضغطت بكين في منتصف عام 2023 على ميانمار لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم، وتم تسليم بعض زعماء العصابات لمحاكمتهم في الصين. صدرت أحكام بالإعدام على عدة أشخاص.
قدر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2023 أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار و100 ألف شخص في كمبوديا ربما تم احتجازهم في مواقف أجبروا فيها على العمل في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ويعتقد الخبراء أن مثل هذه العمليات مستمرة.
___
أفاد جرانت بيك، الكاتب في وكالة أسوشيتد برس، من بانكوك. ساهم في هذا التقرير كاتبا وكالة أسوشييتد برس مايكل سيساك في نيويورك وجاك بروك في نيو أورليانز.
