واشنطن (أ ف ب) – تستهدف وزارة الخزانة الشركات التي يستخدمها الأشخاص لتحويل الأموال إلى أفراد عائلاتهم في الخارج بينما تقوم إدارة ترامب بتكثيف التحقيقات في الاحتيال داخل ولاية مينيسوتا الصومال المجتمع، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت يوم الجمعة.

استهدف الرئيس دونالد ترامب الشتات الصومالي في اتخذت ولاية مينيسوتا إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وأصدرت سلسلة من التعليقات المسيئة حول المجتمع. لقد قال إن الولاية هي "مركز لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية"، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لدعم هذا الادعاء.

كان الدافع وراء اتخاذ الإجراء الجديد جزئيًا هو سلسلة من قضايا الاحتيال، بما في ذلك منظمة غير ربحية تدعى Feeding Our Future متهمة بسرقة مساعدات الأوبئة المخصصة للوجبات المدرسية. وقدر المدعون الخسائر الناجمة عن هذه القضية بمبلغ 300 مليون دولار.

وأشار بيسنت إلى تقرير صادر عن منفذ الأخبار المحافظ سيتي جورنال، الذي ادعى أن تدفقت أموال دافعي الضرائب من البرامج الحكومية المحتالة إلى حركة الشباب، وهي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر على أجزاء من الصومال. ويستشهد التقرير بمصادر لم يسمها ولم يتم إثبات هذه الادعاءات. ولم يوجه المدعون الفيدراليون أي اتهامات إلى أي متهم بدعم الإرهابيين.

يوم الجمعة، قال بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارة الخزانة ستصدر قريبًا أمرًا يطلب من خدمات تحويل الأموال التي يستخدمها الأشخاص لإرسال الأموال إلى الصومال تقديم تحقق إضافي إلى الخزانة. وقال بيسنت إنه سيتم نشر شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وهي ذراع وزارة الخزانة الذي يكافح الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للمساعدة في هذه الجهود. وأضاف أن دائرة الإيرادات الداخلية ستشارك أيضًا في التحقيق مع الشركات المتهمة بالتورط في الاحتيال.

"بالإضافة إلى ذلك، يعمل موظفو الخزانة على الأرض بجد لكشف الحقائق".