نيويورك (AP) - صادرت الحكومة الأمريكية أكثر من 14 مليار دولار من عملة البيتكوين واتهمت مؤسس مجموعة كمبودية في عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، واتهمته هو والمتآمرين المشاركين الذين لم تذكر أسماءهم باستغلال العمل القسري لخداع المستثمرين المحتملين واستخدام العائدات لشراء اليخوت والطائرات ولوحة بيكاسو..

في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين رئيس مجموعة برينس هولدينج تشن تشي بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية عقوبات على شركة تشين، التي تعمل في مجال التطوير العقاري والخدمات المالية، وأعلنتها وزارة الخزانة منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

تشن، 38 عامًا، متهم بفرض عقوبات على العنف ضد العمال، والسماح بدفع رشاوى للأجانب. المسؤولين واستخدام أعماله الأخرى، مثل المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة، لغسل الأرباح غير المشروعة.

قال مساعد المدعي العام جون أيزنبرغ إن تشين كان "العقل المدبر وراء إمبراطورية الاحتيال عبر الإنترنت مترامية الأطراف". ووصف المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا هذه العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ".

في مرحلة ما، قال ممثلو الادعاء، إن تشين تفاخر بأن ما يسمى بعملية احتيال "ذبح الخنازير" كانت تجني 30 مليون دولار يوميًا.

وتقول السلطات إنه لاعب مهيمن في مخطط متنامٍ.

في العام الماضي، خسر الأمريكيون ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 66٪ عن عام 2023، حسبما ذكرت وزارة الخزانة، واصفة مجموعة برينس القابضة بأنها "لاعب مهيمن" في هذا المجال. وتجري السلطات الصينية تحقيقات مع الشركة بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال منذ وقت مبكر من عام 2020، وفقًا لسجلات المحكمة التي استعرضها معهد السلام الأمريكي..

تشن، مواطن صيني يُعرف أيضًا باسم وقال ممثلو الادعاء إن "فنسنت" ظل طليقًا حتى يوم الثلاثاء. وإذا أدين، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا. وإذا سمحت المحكمة، فستعاقب الولايات المتحدة.. يمكن أن تستخدم 127,271 بيتكوين التي استولت عليها لسداد الضحايا.. قيمة العملات - حاليًا حوالي 113,000 دولار لكل منها - ستستمر في التقلب في هذه الأثناء..

لقد تركت رسائل تطلب التعليق للمتحدث باسم مجموعة برينس هولدينج جروب غابرييل تان.. يقول موقع الشركة على الويب إنها "تلتزم بمعايير الأعمال العالمية". ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الكمبودية، بن بونا، على الفور لطلب التعليق. وقال جاكوب دانييل سيمز، خبير الجريمة العابرة للحدود الوطنية والزميل الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد، إن مجموعة برينس هولدينج "جزء أساسي من السقالات التي تجعل الاحتيال السيبراني العالمي ممكنا"، وتشين "ركيزة مركزية" للاقتصاد الإجرامي المتشابك مع النظام الحاكم في كمبوديا.

وقد عمل تشين مستشاراً لرئيس الوزراء هون مانيه ووالده رئيس الوزراء السابق هون سين، وتم تكريمه بلقب "نيك أوكنها" - أي ما يعادل اللورد الإنجليزي.

"على الرغم من أن لائحة الاتهام والعقوبات لا تفكك هذه الشبكات على الفور، إلا أنها تغير بشكل أساسي حسابات المخاطر. فهي تجعل كل بنك عالمي، وشركة عقارية، ومستثمر يفكر مرتين قبل المساس بأموال النخبة الكمبودية".

في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على لي يونغ فات، أحد أغنى رجال كمبوديا وعضو بارز في حزب الشعب الكمبودي الحاكم، بعد تورطه في مزاعم العمل القسري والاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت.

العمل القسري والضرب "حتى بالكاد على قيد الحياة"

وفقًا للائحة الاتهام الموجهة إلى تشين، قامت مجموعة برينس هولدنج ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات في كمبوديا حيث أُجبر العمال - غالبًا ما يكونون مهاجرين محتجزين ضد إرادتهم - على الاتصال بآلاف الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المراسلة عبر الإنترنت، وبناء علاقة وإغرائهم على تحويل العملات المشفرة على أمل الحصول على عوائد استثمارية كبيرة.

في الواقع، قال ممثلو الادعاء، إن ذلك كان عملية احتيال. وقالوا إن الأموال تم تحويلها إلى شركات أخرى تابعة لمجموعة برنس القابضة وشركات وهمية واستخدمت لدفع ثمن أشياء مثل السفر الفاخر والترفيه والساعات وبيوت العطلات والأعمال الفنية النادرة وحتى ساعة رولكس لزوجة أحد المسؤولين التنفيذيين.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضحايا تعرض للاحتيال وسلب أكثر من 400 ألف دولار من العملات المشفرة. وقال ممثلو الادعاء إن المجمعات كانت بمثابة معسكرات للعمل القسري، مع مهاجع محاطة بجدران عالية وأسيجة شائكة، ومراكز اتصال آلية بها مئات الهواتف المحمولة المصطفة على رفوف تتحكم في عشرات الآلاف من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. كان أحد المجمعات مرتبطًا بفندق كازينو جينبي التابع لمجموعة برينس القابضة. وكان آخر يعرف باسم "الحظ الذهبي".

وفقًا لبيان العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة، تم احتجاز العمال في المجمعات وعزلهم وضربهم أحيانًا بعد إغرائهم بوعد وظائف عالية الأجر في مجالات مثل خدمة العملاء أو الدعم الفني.

وأظهرت الصور التي تضمنتها لائحة اتهام تشين رجلاً مصابًا بجرح دموي في وجهه، وعشرات الرجال على الأرض وأيديهم مقيدة، ورجلًا يحمل علامات رموش حمراء على صدره وذراعيه.

ووافق تشين شخصيًا على الضرب مرة واحدة على الأقل لرجل يُعتقد أنه تسبب في مشاكل في أحد المجمعات، لكنه حذر من "الضرب حتى الموت". وقالت وزارة الخزانة إن الناس أبلغوا عن رؤية العمال الذين فروا من Golden Fortune يتعرضون "للضرب حتى بالكاد على قيد الحياة".

في عام 2023، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في كمبوديا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار وعشرات الآلاف في تايلاند ولاوس والفلبين.

وقال سيمز: "لن تنهي هذه الإجراءات اقتصاد الاحتيال بين عشية وضحاها". "لكنهم يقلصون إمدادات الأكسجين ويرسلون رسالة نادرة إلى أنظمة مثل كمبوديا مفادها أن جريمة النخبة كاستراتيجية حاكمة هي سيف ذو حدين".

ذكر بروك من نيو أورليانز.