واشنطن (ا ف ب) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 7.1 مليون دولار على شركة لإدارة العقارات مقرها نيويورك يوم الخميس، متهمة إياها بانتهاك العقوبات من خلال إدارة عقارات فاخرة لصالح القلة الحاكمة أوليغ ديريباسكا، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن شركة Gracetown Inc. تلقت 24 دفعة بين أبريل 2018 ومايو 2020. بإجمالي 31250 دولارًا نيابة عن شركة مملوكة لديريباسكا. ويقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه أعطى غريستاون إشعارًا بأن التعاملات مع ديريباسكا محظورة، لكن الشركة واصلت عملها على أي حال.

تربط ملفات وزارة العدل من عام 2022 شركة Gracetown Inc. برجل الأعمال البريطاني جراهام بونهام كارتر، الذي تم القبض عليه في أكتوبر 2022 بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على ديريباسكا وكذلك بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت المرتبطة بتمويل ممتلكات ديريباسكا في الولايات المتحدة والجهود المبذولة لترحيل الأعمال الفنية للأوليغارشية إلى نيويورك.

لم يستجب المحامي الذي مثل ديريباسكا سابقًا على الفور لطلب التعليق. ولم يتسن الوصول إلى غريستاون على الفور للتعليق.

واجه ديريباسكا عقوبات اقتصادية منذ عام 2018، عندما اتهمته وزارة الخزانة بالعمل لصالح أو نيابة عن مسؤول روسي كبير والعمل في قطاع الطاقة في الاقتصاد الروسي. تم حظر جميع أصوله الخاضعة للسلطة القضائية الأمريكية، ويُحظر على الأشخاص والشركات الأمريكية التعاملات المتعلقة بدريباسكا وممتلكاته ومصلحته في الممتلكات.

رفع ديريباسكا دعوى قضائية ضد وكالة أسوشيتد برس في عام 2017 بسبب قصة في شهر مارس حول تعاملاته التجارية مع بول مانافورت، رئيس حملة الرئيس السابق دونالد ترامب. قال ديريباسكا إن مقال وكالة أسوشييتد برس كان غير دقيق وأضر بحياته المهنية من خلال اتهامه زوراً بممارسة نشاط إجرامي. رفض قاضٍ فيدرالي دعوى التشهير والتشهير في تشرين الأول (أكتوبر) من ذلك العام.

في عام 2022، اتُهم ديريباسكا وثلاثة من رفاقه جنائيًا في نيويورك بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية والتآمر لضمان ولادة طفله في الولايات المتحدة.

تقول وزارة الخزانة إن الإجراء التنفيذي الذي اتخذته يوم الخميس ضد جريستاون "يسلط الضوء على أهمية اتباع التوجيهات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والعواقب الكبيرة التي يمكن أن تحدث نتيجة الفشل في القيام بذلك".

وقال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "سنواصل التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يقومون بتمكين الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات".

تأسست جريستاون في عام 2006 لإدارة ثلاث عقارات فاخرة في نيويورك وواشنطن. DC، التي استحوذ عليها ديريباسكا في نفس الوقت تقريبًا من خلال كيانات قانونية مختلفة.