یک سازمان جهانی نظارت بر پولشویی، آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت افزایش یافته خارج کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان ناظر جرایم مالی مستقر در فرانسه، روز جمعه گفت که این چهار کشور را پس از "بازدیدهای موفق در محل" که نشان دهنده "پیشرفت مثبت" در رسیدگی به کاستی ها در چارچوب های زمانی توافق شده بود، حذف می کند.

FATF لیست های "خاکستری" و "سیاه" را برای کشورهایی که تشخیص داده است استانداردهای خود را رعایت نمی کنند، حفظ می کند.. این کشور کشورهای فهرست خاکستری را کشورهایی می‌داند که «نقص‌های استراتژیک» در رژیم‌های ضد پولشویی خود دارند، اما با این وجود برای رفع آنها با این سازمان همکاری می‌کنند.

الیزا د آندا مادرازو، رئیس FATF، حذف این چهار نفر را "داستانی مثبت برای قاره آفریقا" خواند.

او گفت که آفریقای جنوبی ابزارهای خود را برای شناسایی پولشویی و تامین مالی تروریسم بازسازی کرد، در حالی که نیجریه هماهنگی بهتری بین آژانس ها ایجاد کرد، موزامبیک اشتراک اطلاعات مالی خود را افزایش داد و بورکینافاسو نظارت خود را بر موسسات مالی بهبود بخشید.

نیجریه و آفریقای جنوبی در سال 2023 به فهرست اضافه شدند و قبل از آن موزامبیک در سال 2022 و بورکینافاسو در سال 2021 قرار گرفتند.

مقامات چهار کشور - که دیگر تحت نظارت بیشتر سازمان قرار نخواهند داشت - از این تصمیم استقبال کردند.

رئیس جمهور نیجریه، بولا احمد تینوبو گفت که این حذف از فهرست "نقطه عطف مهمی در سفر نیجریه به سمت اصلاحات اقتصادی، یکپارچگی نهادی و اعتبار جهانی" است، در حالی که واحد اطلاعات مالی این کشور به طور جداگانه گفت که "قاطعانه از طریق یک برنامه اقدام 19 ماده‌ای کار کرده است تا تعهد خود را به بهبودها نشان دهد.

ادوارد کیسوتر، کمیسر خدمات درآمد آفریقای جنوبی نیز این به‌روزرسانی را تشویق کرد، اما گفت: «حذف نام فهرست خاکستری یک خط پایان نیست، بلکه نقطه عطفی در یک سفر طولانی‌مدت به سمت ایجاد یک اکوسیستم مالی قوی و انعطاف‌پذیر است.»

رهبران موزامبیک و بورکینافاسو فوراً اظهار نظری نکردند، اگرچه مقامات موزامبیک چندین ماه بود که نسبت به برکناری خوشبین هستند.

در ماه ژوئیه، وزیر دارایی کارلا لوویرا گفت موزامبیک "به سادگی برای خارج شدن از لیست خاکستری کار نمی کند، بلکه تلاش می کند تا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمانی که FATF ارزیابی خود را در سال 2030 انجام می دهد، وضعیت کاملاً متفاوتی با وضعیتی که در سال 2021 شناسایی شده بود، پیدا کند."

بیش از 200 کشور در سراسر جهان متعهد شده‌اند که از استانداردهای FATF پیروی کنند، که تلاش‌های آنها برای مبارزه با پولشویی، و همچنین تامین مالی تروریسم و ​​تسلیحات را بررسی می‌کند.

لیست سیاه یا "پرخطر" FATF شامل ایران، میانمار و کره شمالی است.