تقول وزارة الخزانة إن الأمريكيين خسروا أكثر من 16.6 مليار دولار بسبب صناعة الاحتيال عبر الإنترنت التي يقع مقرها إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا وتستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.

تعتمد مراكز الاحتيال على العمل القسري، وقد انتشرت خلال الوباء. وبحسب بعض التقديرات، فإنها تجني ما لا يقل عن 64 مليار دولار سنويًا.

تحاول السلطات في العديد من البلدان إنقاذ الأشخاص الذين تم اختطافهم واستعبادهم للعمل كمحتالين. ولكن على الرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مؤخرًا عقوبات على شركة كمبودية متهمة بإدارة عملية احتيال كبرى، إلا أن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق الكثير من العمل لبناء قضايا ضد العصابات الإجرامية التي تدعم هذه الصناعة.

إليك كيفية عمل المراكز وسبب صعوبة إغلاقها:

يستهدف المحتالون الضحايا من خلال كسب ثقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتخصص المحتالون عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا في "ذبح الخنازير"، وهي عملية يقوم فيها المحتال ببناء الثقة مع الضحية على مدار أسابيع أو أشهر قبل أن يطلب منهم الاستثمار في صندوق عملات مشفرة احتيالي. وبهذا المعنى فإنهم مثل المزارعين الذين يسمنون الخنازير للذبح.

غالبًا ما تتلقى الضحية رسالة من شخص يتظاهر بأنه مستشار مالي على فيسبوك أو واتساب أو تيليجرام.. ثم يقوم المحتال بإرشاد الشخص لتحويل الأموال عبر موقع ويب يتظاهر بأنه منصة استثمار مشروعة.. وفي عام 2023، فعل ذلك رئيس بنك صغير في كانساس، فخسر حوالي 47 مليون دولار من أموال البنك لصالح جزارين خنازير.

يستخدم المحتالون أيضًا عمليات الاحتيال الرومانسية، حيث يقومون من خلالها بإقناع الأشخاص المطلقين أو الأرامل حديثًا بإرسال مبالغ كبيرة من المال بعد فترة مغازلة قصيرة. وفي بعض الأحيان، يتصلون ببساطة بالأشخاص المستهدفين عبر الهاتف، متنكرين في هيئة ممثلي البنوك لطلب تفاصيل الحساب والرموز السرية وأرقام الضمان الاجتماعي.

يمكن للمشغلين استهداف الضحايا في جميع أنحاء العالم لأنهم يستخدمون المحتالين الذين يتحدثون اللغة الأصلية.. يعد المواطنون الصينيون أكبر مجموعة يتم تهريبها من قبل العصابات الإجرامية إلى مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا للإنتربول. وتضم هذه المرافق أيضًا برازيليين وهنود وفلبينيين وأشخاصًا من أجزاء من إفريقيا وأوروبا الشرقية.

تعمل مراكز الاحتيال بإمداد ثابت من العمالة والكهرباء.

تقع العديد من المجمعات المترامية الأطراف التي تستضيف عمليات الاحتيال داخل مناطق اقتصادية خاصة أنشأتها حكومات كمبوديا ولاوس وميانمار لجذب الاستثمار الأجنبي. وتقع هذه المناطق في الغالب على طول الحدود مع تايلاند، مما يتيح للمجرمين الوصول بسهولة إلى شبكات الكهرباء والاتصالات الموثوقة في ذلك البلد.

تعد الأراضي الحدودية في ميانمار مكانًا خصبًا بشكل خاص لهذه المراكز.. فالبلاد في خضم حرب أهلية.. ويقول خبراء مستقلون إن جيش ميانمار والجماعات العرقية المسلحة توفر الحماية مقابل جزء من الأرباح.. ونفت الحكومة العسكرية أي تورط لها مع مجموعات الاحتيال، قائلة إنها تعمل "بنشاط" ضدهم.

تقع هذه المجمعات متعددة الطوابق في بلدات ميانمار التي تقع على ضفاف نهر ضيق يمثل الحدود مع تايلاند - قريبة جدًا بحيث يمكنك سماع أزيز المولدات الكهربائية من الجانب التايلاندي.. من الخارج، تبدو مثل مباني المكاتب والوحدات السكنية العادية.

تحاول الحكومات اتخاذ إجراءات صارمة ضد مشغلي عمليات الاحتيال.

تحاول العديد من البلدان اتخاذ إجراءات صارمة ضد مراكز الاحتيال.

أرسلت الصين والهند وكوريا الجنوبية هذا العام رحلات جوية لإعادة مئات الأشخاص الذين تم تحريرهم من مجمعات سكنية في ميانمار. وحكمت محكمة في الصين على 11 شخصًا بالإعدام بعد إدانتهم بإدارة شبكة قمار غير قانونية وعمليات احتيال هناك. وقطعت تايلاند خطوط الكهرباء والاتصالات عن أحد أكبر مجمعات الاحتيال في ميانمار.

قالت الحكومة العسكرية الحاكمة في ميانمار هذا الشهر إنها داهمت مجمعًا كبيرًا للاحتيال، وقالت شركة SpaceX إنها عطلت أكثر من 2500 جهاز من أجهزة Starlink التي تدعم العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هناك.

بشكل منفصل، فرضت الحكومتان الأمريكية والبريطانية مؤخرًا عقوبات على شركة كمبودية متهمة بإدارة عملية احتيال كبرى. أثارت كوريا الجنوبية مخاوف بشأن مواطنيها الذين اختفوا في مراكز الاحتيال الكمبودية، واستقال مسؤول كبير في تايلاند بسبب مزاعم عن الرشوة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في كمبوديا.

لكن هذه الإجراءات لن تؤثر على الأرجح على أرباح الصناعة التي تدر حوالي 64 مليار دولار سنويًا، حسبما قال جيسون تاور، أحد كبار الخبراء في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي مجموعة مناصرة مقرها في جنيف.

إحدى العلامات على ذلك: حتى في خضم حملة القمع الجماعية التي شنتها السلطات الصينية في فبراير/شباط، استمر بناء مجمعات الاحتيال في ميانمار.

سيتطلب تفكيك صناعة الاحتيال جهودًا دولية منسقة.

قال السيد تاور إنه يجب على المحققين مشاركة المزيد من البيانات والمعلومات المالية التي يجمعونها من المحتالين الذين تم إنقاذهم.

لكن تحديد مسار الأموال أمر صعب لأن الأرباح يتم غسلها من خلال العقارات الفاخرة ومحافظ البيتكوين المشفرة. كما يجدون موطئ قدم في بلدان عبر أفريقيا وجنوب آسيا حيث أدت الجريمة المنظمة والفساد إلى إضعاف الحكم.

في الوقت الحالي، قال السيد تاور، إن المحققين يتحركون ببطء شديد، كما أن مراكز الاحتيال التي يستهدفونها مربحة جدًا - ومن السهل جدًا إعدادها - بحيث لا يمكن إيقافها.