وزارت خزانه‌داری می‌گوید آمریکایی‌ها بیش از 16.6 میلیارد دلار به دلیل یک صنعت کلاهبرداری آنلاین که عمدتاً در جنوب شرقی آسیا مستقر است و قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهد، از دست داده‌اند.

مراکز کلاهبرداری به کار اجباری متکی هستند و در طول همه گیری شیوع پیدا کردند. طبق برخی برآوردها حداقل 64 میلیارد دلار در سال درآمد دارند.

مقامات چندین کشور در تلاش برای نجات افرادی هستند که ربوده شده و به بردگی گرفته شده‌اند تا به عنوان کلاهبردار کار کنند. اما با وجود اینکه ایالات متحده و بریتانیا اخیراً یک شرکت کامبوجیایی متهم به اجرای یک عملیات کلاهبرداری بزرگ را تحریم کرده‌اند، کارشناسان می‌گویند که تشکیل پرونده‌هایی علیه سندیکاهای جنایتکار که صنعت را تقویت می‌کنند، کار بسیار بیشتری می‌طلبد.

این مراکز چگونه کار می کنند و چرا تعطیل کردن آنها بسیار سخت است:

کلاهبرداران با جلب اعتماد قربانیان در رسانه های اجتماعی، آنها را هدف قرار می دهند.

کلاهبرداران آنلاین آسیای جنوب شرقی در "قصاب خوک" تخصص دارند، فرآیندی که در آن یک کلاهبردار هفته‌ها یا ماه‌ها قبل از اینکه از قربانی بخواهد در یک صندوق پول رمزنگاری تقلبی سرمایه‌گذاری کند، اعتماد ایجاد می‌کند. از این نظر، آنها مانند کشاورزانی هستند که خوک‌ها را برای سلاخی پروار می‌کنند.

قربانی اغلب پیامی از شخصی که خود را به عنوان مشاور مالی در فیس‌بوک، واتس‌اپ یا تلگرام نشان می‌دهد دریافت می‌کند. سپس کلاهبردار به فرد دستور می‌دهد تا از طریق وب‌سایتی که وانمود می‌کند یک پلت فرم سرمایه‌گذاری قانونی است، پول را منتقل کند. در سال ۲۰۲۳، رئیس یک بانک کوچک در کانزاس دقیقاً این کار را انجام داد و حدود ۴۷ میلیون دلار از پول بانک را به قصاب‌ها از دست داد.

کلاهبرداران همچنین از کلاهبرداری‌های عاشقانه استفاده می‌کنند، که در آن افراد طلاق گرفته یا اخیراً بیوه شده‌اند تا مبالغ هنگفتی را پس از یک خواستگاری کوتاه بفرستند. گاهی اوقات، آنها به سادگی از طریق تلفن با افراد هدف تماس می‌گیرند و خود را به عنوان نمایندگان بانک نشان می‌دهند تا جزئیات حساب، کد پین و شماره تامین اجتماعی را بپرسند.

اپراتورها می توانند قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار دهند زیرا از کلاهبردارانی استفاده می کنند که زبان مادری هستند.. طبق گزارش اینترپل، اتباع چینی بزرگترین گروهی هستند که توسط باندهای جنایتکار به مجتمع های کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا قاچاق می شوند. این تسهیلات همچنین برزیلی ها، هندی ها، فیلیپینی ها و افرادی از بخش هایی از آفریقا و اروپای شرقی دارند.

مراکز کلاهبرداری با منبع ثابت نیروی کار و برق کار می کنند.

بسیاری از ترکیبات گسترده ای که عملیات کلاهبرداری را در خود جای داده اند در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شده توسط دولت های کامبوج، لائوس و میانمار برای جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دارند. این مناطق عمدتاً در امتداد مرزهای تایلند قرار دارند و به مجرمان امکان دسترسی آسان به شبکه های برق و مخابرات قابل اعتماد آن کشور را می دهند.

سرزمین‌های مرزی میانمار نقطه حاصلخیز ویژه‌ای برای این مراکز است. این کشور در میانه جنگ داخلی قرار دارد. کارشناسان مستقل می‌گویند که ارتش میانمار و گروه‌های قومی مسلح در ازای کاهش سود، محافظت می‌کنند. دولت نظامی هرگونه دخالت با گروه‌های کلاهبردار را رد کرده و می‌گوید که "فعالانه" علیه آنها کار می‌کند

.

این ترکیبات چندطبقه در شهرهای میانمار هستند که در کناره‌های رودخانه‌ای باریک که مرز تایلند را مشخص می‌کند، قرار گرفته‌اند - آنقدر نزدیک که می‌توانید صدای زمزمه ژنراتورها را از سمت تایلند بشنوید. از بیرون، شبیه ساختمان‌های اداری و آپارتمان‌های معمولی هستند.

دولت ها در تلاش برای سرکوب اپراتورهای کلاهبرداری هستند.

چند کشور در حال تلاش برای سرکوب مراکز کلاهبرداری هستند.

در این سال، چین، هند و کره جنوبی پروازهایی را برای بازگرداندن صدها نفر از افراد آزاد شده از مجتمع های مسکونی در میانمار فرستادند. دادگاهی در چین 11 نفر را پس از محکوم کردن آنها به اداره یک حلقه غیرقانونی قمار و کلاهبرداری در آنجا به اعدام محکوم کرد. و تایلند خطوط برق و مخابرات را به یکی از بزرگترین مجتمع های کلاهبرداری میانمار قطع کرد.

دولت نظامی حاکم میانمار در این ماه گفت که به یک مجتمع کلاهبرداری بزرگ حمله کرده است، و اسپیس ایکس گفت که بیش از 2500 دستگاه Starlink را غیرفعال کرده است که بسیاری از عملیات کلاهبرداری آنلاین در آنجا را تامین می کند.

به‌طور جداگانه، دولت‌های آمریکا و بریتانیا اخیراً تحریم‌هایی را علیه یک شرکت کامبوجیایی که متهم به اجرای یک عملیات کلاهبرداری بزرگ است، وضع کردند. کره جنوبی در مورد شهروندان خود که در مراکز کلاهبرداری کامبوج ناپدید شده بودند، ابراز نگرانی کرد و یک مقام ارشد در تایلند به دلیل اتهامات رشوه در ارتباط با جرایم سایبری در کامبوج استعفا داد.

جیسون تاور، کارشناس ارشد در ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، یک گروه مدافع مستقر در ژنو، گفت: «اما این اقدامات احتمالاً به سود صنعتی که هر سال حدود 64 میلیارد دلار درآمد دارد، خدشه‌دار نمی‌کند.

یکی از نشانه های آن: حتی در میانه سرکوب گسترده مقامات چینی در ماه فوریه، ساخت و ساز در مجتمع های کلاهبرداری در میانمار ادامه یافت.

برچیدن صنعت کلاهبرداری نیازمند تلاش های هماهنگ بین المللی است.

آقای تاور گفت:

بازرسان باید داده ها و اطلاعات مالی بیشتری را که از کلاهبرداران نجات یافته جمع آوری می کنند به اشتراک بگذارند.

اما تعیین مسیر پول دشوار است زیرا سود از طریق املاک لوکس و کیف پول بیت کوین رمزگذاری شده شسته می شود. آنها همچنین در کشورهایی در سراسر آفریقا و جنوب آسیا جای پای خود را پیدا می‌کنند که در آن جرایم سازمان‌یافته و فساد، حکومت را تضعیف کرده است.

در حال حاضر، آقای تاور گفت، بازرسان بسیار آهسته حرکت می‌کنند و مراکز کلاهبرداری که آنها هدف قرار می‌دهند بسیار سودآور هستند - و راه‌اندازی آنها بسیار آسان است - و نمی‌توان آنها را متوقف کرد.