نقل أحد مهربي الذهب المتورطين في فضيحة سلبت كينيا 10% من ناتجها المحلي الإجمالي في التسعينيات، عملية تهريبه إلى زيمبابوي ودبي، حسبما تكشفه وحدة التحقيقات في الجزيرة.

كان كامليش باتني متورطًا فيما يسمى بعملية احتيال جولدنبرج، وهي عملية تهريب الذهب التي سرقت من كينيا 600 مليون دولار وأدت إلى اتهامات بالفساد ضد العديد من أعضاء حكومة الرئيس دانييل أراب موي آنذاك. وبعد سنوات من المحاكمة، تمت تبرئة باتني.

يدير باتني، الذي أصبح فيما بعد قسًا نصب نفسه ويطلق عليه أحيانًا اسم الأخ بول، مخططًا مشابهًا في زيمبابوي من قاعدة عملياته في دبي.

يعد هذا الكشف جزءًا من مافيا الذهب التي تبثها قناة الجزيرة، وهي سلسلة من أربعة أجزاء تحقق في بعض أكبر مهربي الذهب وغاسلي الأموال في جنوب إفريقيا.

عرض باتني على مراسلي قناة الجزيرة السريين الذين يتظاهرون بأنهم مجرمين صينيين عدة خيارات لغسل أكثر من 100 مليون دولار.

سيقوم بذلك عن طريق تحويل الأموال القذرة فعليًا إلى ذهب يتم تصديره من زيمبابوي إلى دبي، حيث يمتلك باتني العديد من شركات تجارة الذهب.

يصدر باتني سبائك الذهب والمجوهرات من زيمبابوي من خلال شركته سوزان للتجارة العامة، والتي تحصل على حافز من الحكومة لبيع الذهب في الخارج.

الخطة التي اقترحها باتني تعني أن الأموال القذرة، بالدولار الأمريكي، سيتم نقلها جوًا إلى هراري، حيث سيتم الإعلان عنها كعائدات الذهب المصدر من قبل شركة سوزان للتجارة العامة.

يتم استخدام هذه الأموال بعد ذلك لشراء المزيد من الذهب في زيمبابوي، والذي سيتم بعد ذلك تصديره إلى إحدى شركات باتني التي يوجد مقرها في دبي.

إن امتلاك كل من المصدر في زيمبابوي والمستورد في دبي يمنح باتني الفرصة لغسل الأموال، والتي سيتم دفعها بعد ذلك إلى حساب مصرفي في دبي ويبدو أنها تأتي من تجارة الذهب المشروعة.. وسيأخذ باتني نفسه عمولة بنسبة 10 بالمائة.

"الملك معك دائمًا"

خلال المحادثات المسجلة سرا مع مراسلي الجزيرة، ادعى باتني أن رئيس البلاد، إيمرسون منانجاجوا، كان على علم بعمليات تهريب الذهب وغسل الأموال التي يقوم بها.

وعندما سئل باتني عن تورط منانجاجوا، قال: "إنه يعلم بالطبع نعم.. لكنه لا يستطيع، ولن يتحدث بشكل علني للغاية".

"عندما تعمل، يجب أن يكون الملك معك دائمًا، أي الرئيس."

وأظهر باتني العديد من محادثات واتساب التي يُزعم أنه أجراها مع منانجاجوا، مضيفًا أنه "يجب إبلاغه".

يساعد هذا المخطط زيمبابوي على تأمين كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية، وهي العملة الصعبة التي يمكن للبلاد بعد ذلك استخدامها في أسواقها الداخلية والدولية في الوقت الذي فقدت فيه عملتها الكثير من مكانتها العالمية بسبب التضخم المفرط.

منذ التسعينيات، أقام باتني علاقات وثيقة مع العديد من الزعماء في جميع أنحاء أفريقيا، وسارع إلى التباهي بهذا القرب أثناء حديثه مع مراسلي الجزيرة. وأظهر لهم صورًا له مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ورئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، والرئيسين الكينيين السابقين دانييل أراب موي ومواي كيباكي.

بدأ صعوده إلى السلطة في موطنه كينيا - في محل خياطة في نيروبي.. وفي الوقت الذي كانت فيه العقوبات الغربية تخنق اقتصاد البلاد في التسعينيات، أخبر باتني مراسلينا أنه اصطدم برئيس مخابرات الدولة الواقعة في شرق إفريقيا أثناء بحثه عن بدلة.. وعرض عليه جلب إيرادات مقابل الذهب.. وادعى باتني أن ضابط المخابرات أخذه للقاء الرئيس أراب موي.

هل لديك معلومات حول غسيل الأموال أو ترغب في مشاركة نصيحة أخرى؟ اتصل بوحدة التحقيقات في الجزيرة على الرقم +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal)، أو ابحث عن طرق أخرى للتواصل عبر صفحة النصائح لدينا.

تم منح شركة باتني، Goldenberg International، ترخيصًا حصريًا لتصدير الذهب الكيني، ولكن بدلاً من ذلك، زُعم أنه قام بتهريب الذهب مما يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تم بيع هذا الذهب بعد ذلك في الخارج، بينما زُعم أن شركة باتني فرضت على الحكومة عمولة بنسبة 35 بالمائة. وأخبر مراسلينا أنه كان "مستشارًا" لأراب موي، الذي كان يخضع لتدقيق محلي ودولي متزايد بسبب رفضه السماح بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب.

"في عام 1992، كان هناك الكثير من المعارك وأعمال الشغب في الشارع وكانوا يريدون [نظامًا] متعدد الأحزاب،" قال باتني. "نصحنا بجعله متعدد الأحزاب فقط لأن "الأموال معك، وستظل تفوز [في الانتخابات]".

"أساعد [إد] الرئيس على البقاء على قيد الحياة."

بعد أن ترك أراب موي منصبه في نهاية المطاف في عام 2002، اتُهم باتني بعدة تهم بالاحتيال في قضية قضائية استمرت لأكثر من عقد من الزمان. كما تورط أراب موي والعديد من أعضاء حكومته في الفضيحة، واتُهموا بتلقي رشاوى من باتني ومساعديه. ولكن تمت تبرئة باتني في النهاية - ولم تتم إدانة أي شخص بتهمة الاحتيال.

وعندما طُلب منه تفسير ما تم الكشف عنه في تحقيقات الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا، وأكد أنه لم تتم إدانته مطلقًا فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. ونفى تورطه في أي نوع من غسيل الأموال، فضلاً عن توظيف أي شخص لتهريب الأموال النقدية أو عرض التعامل مع الأموال التي يعرف أنها جاءت من مصادر غير قانونية.. وقال إنه عندما التقى بفريق الجزيرة السري، اعتقد أنه كان يجتمع مع مستثمر يريد شراء حصة في شركات الفنادق و"تصفية محفظة في الصين لشراء الذهب وتعدينه في زيمبابوي".

لم يستجب الأفراد والكيانات الأخرى المذكورة في هذا التقرير لطلب الجزيرة للتعليق.