واحد تحقیق الجزیره (I-Unit) می‌تواند فاش کند، یک قاچاقچی طلا که در رسوایی ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کنیا را در دهه ۱۹۹۰ ربوده بود، عملیات قاچاق خود را به زیمبابوه و دبی منتقل کرده است.

کاملش پتنی در به اصطلاح کلاهبرداری گلدنبرگ، یک عملیات قاچاق طلا که به کنیا 600 میلیون دلار سرقت کرد و منجر به اتهامات فساد علیه بسیاری از اعضای دولت رئیس جمهور وقت دانیل آراپ موی شد، دست داشت. پس از سال ها تعقیب قضایی، پتنی تبرئه شد.

پتنی، که بعداً کشیش خودخوانده شد و گاهی اوقات با نام برادر پل نیز شناخته می‌شود، اکنون طرحی مشابه را در زیمبابوه از پایگاه عملیات خود در دبی اجرا می‌کند.

این افشاگری بخشی از مافیای طلای الجزیره است، مجموعه‌ای چهار قسمتی که به بررسی برخی از بزرگترین قاچاقچیان و پول‌شویی‌های طلا در آفریقای جنوبی می‌پردازد.

پاتنی به خبرنگاران مخفی الجزیره که تظاهر به جنایتکاران چینی می‌کردند، گزینه‌های مختلفی برای پولشویی بیش از 100 میلیون دلار پیشنهاد کرد.

او این کار را با تبدیل موثر پول های کثیف به طلا انجام می دهد که از زیمبابوه به دبی صادر می شود، جایی که پتنی صاحب چندین شرکت تجارت طلا است.

پتنی شمش‌ها و جواهرات طلا را از زیمبابوه از طریق شرکت خود سوزان جنرال تریدینگ صادر می‌کند که از دولت برای فروش طلا به خارج از کشور حمایت می‌کند.

طرح پیشنهادی پتنی به این معنی است که پول کثیف، به دلار آمریکا، به حراره منتقل می‌شود، جایی که به عنوان درآمد حاصل از طلای صادر شده توسط سوزان جنرال تجارت اعلام می‌شود.

آن پول سپس برای خرید طلای بیشتر در زیمبابوه استفاده می‌شود که سپس به یکی از شرکت‌های پاتنی در دبی صادر می‌شود.

مالکیت صادرکننده در زیمبابوه و واردکننده در دبی به پتنی فرصت می‌دهد تا پول را بشویید، که سپس به حساب بانکی دبی پرداخت می‌شود و به نظر می‌رسد که از تجارت قانونی طلا حاصل می‌شود.. خود پتنی 10 درصد کمیسیون می گرفت.

"همیشه پادشاه را با خود داشته باشید"

در خلال مکالمات مخفیانه ضبط شده با خبرنگاران الجزیره، پتنی ادعا کرد که امرسون منانگاگوا، رئیس جمهور این کشور، از عملیات قاچاق طلا و پولشویی وی آگاه بوده است.

وقتی از پتنی در مورد دخالت منانگاگوا پرسیده شد، گفت: "البته او می داند، بله.. اما نمی تواند، او خیلی علنی صحبت نمی کند."

«وقتی کار می‌کنید، باید همیشه پادشاه، رئیس جمهور، همراهتان باشد.»

پتنی چندین مکالمه واتس اپ را که ظاهراً با منانگاگوا داشت نشان داد و افزود که "او باید مطلع شود".

این طرح به زیمبابوه کمک می‌کند تا مقادیر زیادی دلار آمریکا را تضمین کند، ارزی که این کشور می‌تواند پس از آن در بازارهای داخلی و بین‌المللی خود از آن استفاده کند، در زمانی که پول خود به دلیل تورم بسیار زیاد جایگاه جهانی خود را از دست داده است.

از دهه 1990، پتنی روابط نزدیکی با چندین رهبر در سرتاسر آفریقا ایجاد کرده است، و هنگام صحبت با خبرنگاران الجزیره به سرعت به این نزدیکی افتخار کرد. او عکس هایی از خود با معمر قذافی، رئیس جمهور سابق لیبی، رئیس جمهور سابق زیمبابوه رابرت موگابه و روسای جمهور سابق کنیا دانیل موگابه به آنها نشان داد.

به قدرت رسیدن او در کشورش کنیا آغاز شد — در یک خیاطی در نایروبی. در زمانی که تحریم های غرب اقتصاد کشور را در دهه 1990 خفه می کرد، پتنی به خبرنگاران ما گفت که در حالی که به دنبال کت و شلوار می گشت به رئیس اطلاعات کشور آفریقای شرقی برخورد کرد. او پیشنهاد داد که در ازای ادعای طلا، دفتر اطلاعاتی را به رئیس جمهور بیاورد. Moi.

آیا اطلاعاتی در مورد پولشویی دارید یا می خواهید نکته دیگری را به اشتراک بگذارید؟ با واحد تحقیق الجزیره در +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) تماس بگیرید، یا راه‌های دیگری برای ارتباط با صفحه نکات ما بیابید.

به شرکت پتنی، گلدنبرگ اینترنشنال، مجوز انحصاری برای صادرات طلای کنیا اعطا شد، اما در عوض، او ظاهراً طلا را از جمهوری دموکراتیک کنگو کنونی قاچاق کرده است.

آن طلا سپس در خارج از کشور فروخته شد، در حالی که ظاهراً شرکت پتنی 35 درصد کمیسیون را از دولت دریافت کرد. او به خبرنگاران ما گفت که "مشاور" آراپ موی است، که به دلیل امتناع وی از برگزاری انتخابات چند حزبی تحت نظارت فزاینده داخلی و بین المللی قرار داشت.

پتنی گفت: «در سال 1992، دعواها، شورش‌ها در خیابان‌ها زیاد شد و آنها [سیستم] چند حزبی را می‌خواستند.» «ما توصیه کردیم فقط آن را چند حزبی کنید زیرا «پول با شماست، شما همچنان [انتخابات] پیروز خواهید شد».

"من به رئیس جمهور کمک کردم تا زنده بماند."

پس از اینکه آراپ موی سرانجام در سال 2002 قدرت را ترک کرد، پتنی به چندین فقره کلاهبرداری در یک پرونده قضایی متهم شد که بیش از یک دهه طول کشید. آراپ موی و بسیاری از اعضای دولت او نیز در این رسوایی دخیل بودند و به دریافت رشوه از پتنی و دستیارانش متهم شدند. کلاهبرداری.

هنگامی که از پتنی خواسته شد درباره افشاگری‌های ناشی از تحقیقات الجزیره توضیح دهد، هر گونه تخلف جنایی در کنیا را رد کرد و تاکید کرد که هرگز در رابطه با فعالیت‌های خود در آن کشور محکوم نشده است. او دست داشتن در هر نوع پولشویی و همچنین به کارگیری کسی را برای قاچاق وجوه نقد یا پیشنهاد معامله با منابع غیرقانونی را رد کرد.. او گفت که وقتی با تیم مخفی الجزیره ملاقات کرد، فکر می‌کرد با یک سرمایه‌گذار ملاقات می‌کند که می‌خواهد سهامی در کسب‌وکار هتل‌داری بخرد و «پرتفویی در چین را به خرید و استخراج طلا در زیمبابوه واگذار کند».

سایر افراد و نهادهای ذکر شده در این گزارش به درخواست الجزیره برای اظهار نظر پاسخ ندادند.