كشف تحقيق أجرته قناة الجزيرة عن بعض أكبر عمليات تهريب الذهب في جنوب إفريقيا، وكشف كيف تساعد هذه العصابات المجرمين في جميع أنحاء العالم على غسل مليارات الدولارات بينما تساعد الحكومات في التحايل على العقوبات الدولية.

مافيا الذهب، سلسلة من أربعة أجزاء أعدتها وحدة التحقيقات في الجزيرة (I-Unit) وتعتمد على العشرات من العمليات السرية التي امتدت عبر ثلاث قارات، وآلاف الوثائق، وتظهر أيضًا كيف يستفيد المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال من النقل غير القانوني للذهب عبر الحدود.

يكشف التحقيق كيف يتم تهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات كل شهر من زيمبابوي إلى دبي، مما يسمح للمجرمين بتبييض الأموال القذرة من خلال شبكة من الشركات الوهمية والفواتير المزيفة والمسؤولين الذين يتقاضون رواتبهم.

يُظهر التحقيق أيضًا كيف تستخدم حكومة رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بشكل منهجي مهربي الذهب للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. وتشمل مخططات غسيل الأموال وتهريب الذهب أحد الدبلوماسيين الأكثر نفوذاً في زيمبابوي، وتمتد حتى الرئيس ودائرته.

يشمل المهربون أصحاب الملايين، وقد اتهم أحدهم بإفلاس كينيا تقريبًا من خلال مخطط فاسد مماثل يتعلق أيضًا بالذهب.

تهريب الذهب وغسيل الأموال

من خلال انتحال صفة مجرمين من الصين يتطلعون إلى غسل أكثر من 100 مليون دولار، تمكن مراسلو الجزيرة السريون من الوصول إلى هؤلاء المهربين والعصابات.

وتعد زيمبابوي لاعبًا رئيسيًا في هذه العمليات. ويمثل الذهب ما يقرب من نصف صادرات البلاد - أكثر من 2 مليار دولار.. لكن البلاد تواجه نظام عقوبات دولي صارم، وعلى الرغم من أن تجارة الذهب لديها ليست في حد ذاتها محظورة من قبل الغرب، فإن القيود الأوسع المفروضة على زيمبابوي تجعل من الصعب تصدير المعدن الثمين عبر القنوات الرسمية.

ومع ذلك، وباستخدام شبكة من الشركات ورعاية بعض أقوى الأفراد في زيمبابوي، حوّل المهربون تلك القيود المفروضة على التجارة إلى فرصة لغسل مليارات الدولارات ومساعدة الحكومة في هراري على الالتفاف على بعض عواقب العقوبات.

هذه العملية بسيطة بقدر ما هي ماكرة: يمكن للمجرمين من جميع أنحاء العالم الذين لديهم كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المحسوبة أن يمنحوا تلك الأموال إلى حكومة زيمبابوي، مباشرة أو من خلال المهربين. وتحتاج حكومة زيمبابوي بشدة إلى الدولار الأمريكي نظرًا لأن عملة البلاد ليس لها قيمة دولية تذكر بعد سنوات من التضخم المفرط.

في المقابل، يحصل القائمون على غسيل الأموال على أموال نقدية نظيفة ومشروعة - من بيع الذهب الزيمبابوي - يتم تحويلها إلى حساباتهم المصرفية.

إحدى عمليات التهريب التي واجهتها الوحدة الأولى قادها أوبيرت أنجل، سفير زيمبابوي المتجول إلى أوروبا والأمريكتين.. تم تعيين أنجل شخصيًا من قبل منانجاجوا بمسؤولية تأمين الاستثمارات العالمية لزيمبابوي، وهو أحد الدبلوماسيين الأكثر نفوذاً في البلاد.

يعمل أنجل، وهو أيضًا قس بارز، مع نائبه ريكي دولان. وقد قدم الثنائي عرضًا لمراسلي الجزيرة السريين بأن أنجيل يمكنه استخدام غطاءه الدبلوماسي لتهريب أموال قذرة إلى زيمبابوي.. وسيتم بعد ذلك استخدام هذه الأموال لشراء الذهب الزيمبابوي بمساعدة هنريتا روشوايا، رئيسة جمعية التعدين في البلاد وابنة أخت زيمبابوي. منانجاجوا.

"إنها غسالة جيدة، أليس كذلك؟" وقال دولان والابتسامة تعلو وجهه أثناء حديثه مع مراسلي الجزيرة.

زعم أنجل ودولان مرارًا وتكرارًا أن رئيس البلاد كان على دراية بخططهما. كان لدى آنجل فكرة أخرى لغسل الأموال أيضًا: فقد اقترح استخدام الأموال غير المحسوبة لبناء فندق بالقرب من شلالات فيكتوريا، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة في زيمبابوي.

"إنه نظيف جدًا بهذه الطريقة"

إذا كان الوصول إلى السلطة هو العملة التي روج لها أنجل ودولان، فإن الذهب هو بطاقة الاتصال لسلسلة من عمليات التهريب - المتنافسة في بعض الأحيان -.

يدير إحدى العصابات كامليش باتني، وهو رجل أعمال اتُهم في التسعينيات بسرقة مئات الملايين من الدولارات التابعة للخزانة الكينية من خلال مخطط لتهريب الذهب. وقد تم توجيه التهم إليه ولكن لم تتم إدانته أبدًا.. وتظهر عملية الجزيرة السرية أن باتني متورط الآن في عملية احتيال مماثلة في زيمبابوي، حيث يصدر الذهب إلى دبي ثم يقوم بغسل الأموال والأموال. المعدن الثمين.

أكبر منافس لباتني، وهو مهرب ذهب يدعى إيوان ماكميلان، عرض أيضًا المساعدة في غسل الأموال لمراسلي الجزيرة. ومثل باتني، يستخدم ماكميلان مجموعة من السعاة لنقل مئات الكيلوغرامات من الذهب أسبوعيًا من زيمبابوي إلى دبي، حيث يتم بعد ذلك غسلها عبر شبكة من الشركات والفواتير المزورة.. محور عمليات ماكميلان هو شريكه التجاري أليستير. ماتياس، الذي يقدم النصائح للعملاء حول كيفية تنظيف أموالهم القذرة.

وأخيرا، حصلت الجزيرة على تفاصيل حول كيفية قيام سايمون رودلاند، أحد أغنى رجال زيمبابوي، بغسل الأموال من خلال شركات زيمبابوية وجنوب أفريقيا. رودلاند هو صاحب شركة Gold Leaf Tobacco، إحدى أكبر العلامات التجارية للسجائر في جنوب أفريقيا، وخاصة في السوق السوداء في جنوب أفريقيا.

تمتلك عصابات التهريب تراخيص رسمية من البنك المركزي الزيمبابوي تسمح لها ببيع ذهب البلاد في دبي، حسبما أظهرت الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة. ومن المتوقع أن تعيد عائدات تلك المبيعات إلى البنك المركزي.

بدلاً من ذلك، يمتلك باتني وماكميلان وماتياس آلية جيدة لغسل الأموال.. وطلبوا من مراسلي الجزيرة السريين إنشاء شركات صورية في دبي تكون بمثابة واجهة لتجارة الذهب. وسيتم تحويل الأموال المشروعة المكتسبة من بيع الذهب الزيمبابوي في الإمارة إلى الحسابات المصرفية لهذه الشركات الوهمية. وبدلاً من ذلك، سيحمل المهربون الأموال القذرة معهم إلى هراري، حيث سيتم إيداعها لدى البنك المركزي.

"لذلك، الأمر نظيف للغاية بهذه الطريقة"، قال ماثياس، شريك ماكميلان.

عندما سئل عن نتائج تحقيقات الجزيرة، قال باتني إنه لم يتم تأييد أي ادعاء بارتكاب مخالفات جنائية ضده في كينيا. ونفى تورطه في أي نوع من غسيل الأموال، فضلا عن توظيف أي شخص لتهريب الأموال أو عرض التعامل مع أموال يعرف أنها مصدرها غير قانوني. وقال إنه عندما التقى بفريقنا السري، اعتقد أنه كان يجتمع مع مستثمر يريد بيع حصة في شركات الفنادق و"تصفية محفظة استثمارية في الصين من خلال شراء الذهب وتعدينه في زيمبابوي".

نفى أليستر ماتياس أنه صمم آليات لغسل الأموال، وقال إنه لم يسبق له أن قام بغسل أموال أو المتاجرة بالذهب بشكل غير قانوني.. وأخبرنا أنه لم تكن له أي علاقة عمل مع إيوان ماكميلان.

وقال رودلاند لقناة الجزيرة إن كل الاتهامات الموجهة إليه كاذبة وتشكل جزءا من حملة تشهير يقوم بها طرف ثالث لم يذكر اسمه.. ووصف نفسه بأنه "رجل أعمال قوي.. ينافس الجشعين والحاسدين". ونفى أي تورط في بيع السجائر غير المشروعة أو تهريب الذهب أو غيره أو في خرق العقوبات.

قالت شركة Gold Leaf Tobacco، وهي شركة رودلاند، إنها نفت بشكل قاطع أي تورط لها، في الماضي أو الحاضر، في غسيل الأموال، أو الاتجار غير المشروع بالذهب أو الأمور ذات الصلة.

قال بنك الاحتياطي الزيمبابوي لقناة الجزيرة إنه يأخذ قضايا غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة على محمل الجد ولن يشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مثل هذه الأنشطة.

لم يرد منانجاجوا وماكميلان وأنجل ودولان ورشوايا وأطراف أخرى وردت في هذا المقال على استفسارات الجزيرة.

على مدار الأسابيع المقبلة، ستكشف سلسلة Gold Mafia المزيد عن هذه الشخصيات، وكيفية عملها وكيفية استخدام إحدى أكثر السلع المطلوبة في العالم - الذهب - لإثراء أنفسهم، مع إفقار الأمة.