تحقیقات الجزیره برخی از بزرگترین عملیات های قاچاق طلا در آفریقای جنوبی را فاش کرده است که نشان می دهد چگونه این باندها به مجرمان در سراسر جهان کمک می کنند تا میلیاردها دلار پولشویی کنند و در عین حال به دولت ها در دور زدن تحریم های بین المللی کمک می کنند.

مافیای طلا، مجموعه‌ای چهار قسمتی توسط واحد تحقیق الجزیره (I-Unit) بر اساس ده‌ها عملیات مخفی در سه قاره و هزاران سند، همچنین نشان می‌دهد که چگونه مقامات دولتی و تجار از جابجایی غیرقانونی طلا در سراسر مرزها سود می‌برند.

تحقیق نشان می‌دهد که چگونه میلیاردها دلار طلا هر ماه از زیمبابوه به دبی قاچاق می‌شود و به مجرمان اجازه می‌دهد تا پول‌های کثیف را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوسته، فاکتورهای جعلی و مقامات پرداخت‌شده سفید کنند.

تحقیق همچنین نشان می‌دهد که چگونه دولت امرسون منانگاگوا، رئیس‌جمهور زیمبابوه، به طور سیستماتیک از قاچاقچیان طلا برای دور زدن تحریم‌های غرب اعمال شده علیه این کشور استفاده می‌کند. طرح‌های پولشویی و قاچاق طلا یکی از با نفوذترین دیپلمات‌های زیمبابوه را شامل می‌شود و تا رئیس جمهور پیش می‌رود.

قاچاقچیان شامل میلیونرهایی هستند که یکی از آنها متهم به ورشکستگی کنیا از طریق یک طرح مشابه و فاسد که شامل طلا نیز می شود، شده است.

قاچاق طلا، پولشویی

خبرنگاران مخفی الجزیره که به عنوان مجرمانی از چین به دنبال پولشویی بیش از 100 میلیون دلار بودند، توانستند به این قاچاقچیان و باندها دسترسی پیدا کنند.

زیمبابوه یک بازیگر کلیدی در این عملیات است. طلا تقریباً نیمی - بیش از 2 میلیارد دلار - از صادرات این کشور را تشکیل می دهد.. اما این کشور با یک رژیم تحریم های بین المللی سختگیرانه مواجه است و حتی اگر تجارت طلا به خودی خود توسط غرب ممنوع نشده است، سختگیری های گسترده تر علیه زیمبابوه صادرات این فلز گرانبها را از طریق کانال های رسمی دشوارتر می کند.

با این حال، با استفاده از شبکه ای از شرکت ها و حمایت برخی از قدرتمندترین افراد زیمبابوه، قاچاقچیان این محدودیت ها در تجارت را به فرصتی برای پولشویی میلیاردها دلار و کمک به دولت در هراره برای دور زدن برخی از عواقب تحریم ها تبدیل کرده اند.

فرآیند به همان اندازه که حیله‌گر است ساده است: مجرمان از سراسر جهان با حجم زیادی از پول نقد حساب نشده می‌توانند آن پول را مستقیماً یا از طریق قاچاقچیان به دولت زیمبابوه بدهند. دولت زیمبابوه به شدت به دلار آمریکا نیاز دارد زیرا پول خود این شهرستان پس از سال‌های تورم شدید ارزش بین‌المللی کمی دارد.

در ازای این، شوینده‌ها پول نقد تمیز و قانونی - از فروش طلای زیمبابوه - به حساب‌های بانکی‌شان منتقل می‌کنند.

یکی از عملیات‌های قاچاق که واحد I-Unit با آن مواجه شد، توسط یوبرت آنجل، سفیر کل زیمبابوه در اروپا و قاره آمریکا رهبری می‌شد. آنجل شخصاً توسط منانگاگوا با مسئولیت تأمین سرمایه‌های جهانی برای زیمبابوه منصوب شد و یکی از بانفوذترین دیپلمات‌های کشور است.

آنجل که کشیش برجسته ای نیز هست، با معاونش، ریکی دولان، کار می کند. این دو به خبرنگاران مخفی الجزیره پیشنهاد دادند که آنجل می تواند از پوشش دیپلماتیک خود برای قاچاق پول های کثیف به زیمبابوه استفاده کند. سپس این پول نقد برای خرید طلای زیمبابوه با کمک رئیس اتحادیه کشور Runriae، و رئیس انجمن مینیتا در کشور Runriae استفاده می شود. منانگاگوا.

"این ماشین لباسشویی خوبی است، درست است؟" دولان در حالی که با خبرنگاران الجزیره صحبت می کرد، لبخندی بر لب داشت.

آنجل و دولان مکرراً ادعا کردند که رئیس جمهور کشور با برنامه های آنها موافق است. فرشته ایده دیگری برای شویی نیز داشت: او پیشنهاد کرد از پول حساب نشده برای ساختن هتلی در نزدیکی آبشار ویکتوریا، یک جاذبه توریستی محبوب در زیمبابوه استفاده شود.

"اینطوری خیلی تمیز است"

اگر دسترسی به قدرت ارزی است که آنجل و دولان عرضه کرده‌اند، طلا کارت ویزیت یک رشته عملیات قاچاق (گاهی رقیب) است.

یکی از باندها توسط کاملش پتنی اداره می شود، تاجری که در دهه 1990 متهم به به جیب زدن صدها میلیون دلار متعلق به خزانه کنی کنیا از طریق یک طرح قاچاق طلا بود. او متهم شد اما هرگز محکوم نشد. الجزیره در عملیات مخفیانه ای که در آن زمان به دبی صادر می کرد نشان می دهد که در آن زمان در یک عملیات مخفیانه به دبی صادر می شود. شستن هر دو پول و فلز گرانبها.

بزرگ‌ترین رقیب پتنی، یک قاچاقچی طلا به نام اوان مک‌میلان، نیز به خبرنگاران الجزیره در پولشویی کمک کرد. مک میلان نیز مانند پتنی، از گروهی از پیک‌ها برای انتقال صدها کیلو طلا در هفته از زیمباوه به دبی استفاده می‌کند، جایی که پس از شستن آن در شرکت‌های مرکزی مک میلان به شرکت‌های مرکزی مک میلان می‌پردازد. شریک تجاری آلیستر ماتیاس، که به مشتریان در مورد نحوه تمیز کردن پول کثیف خود توصیه می کند.

در نهایت، الجزیره به جزئیات نحوه پولشویی سایمون رودلند، یکی از ثروتمندترین مردان زیمبابوه، از طریق شرکت های زیمبابوه و آفریقای جنوبی دست یافت. رودلند مالک Gold Leaf Tobacco، یکی از بزرگترین برندهای سیگار آفریقای جنوبی، به ویژه در بازار سیاه آفریقای جنوبی است.

این باندهای قاچاق دارای مجوزهای رسمی از بانک مرکزی زیمبابوه هستند که به آنها اجازه می‌دهد طلای این کشور را در دبی بفروشند، اسنادی که الجزیره به آنها دسترسی پیدا کرده است. انتظار می‌رود که آنها درآمد حاصل از این فروش را به بانک مرکزی بازگردانند.

در عوض، پتنی، مک میلان و ماتیاس مکانیسم پولشویی خوبی دارند.. آنها به خبرنگاران مخفی الجزیره گفتند که شرکت‌های پوسته‌ای را در دبی راه‌اندازی کنند که به عنوان جبهه‌ای برای تجارت طلا عمل کند. پول مشروعی که از فروش طلای زیمبابوه در امارت به دست می‌آید به حساب‌های بانکی این شرکت‌های پوسته‌ای منتقل می‌شود. ماتیاس، شریک مک میلان، گفت: «بنابراین، اینطوری بسیار تمیز است.

وقتی از پتنی در مورد یافته‌های تحقیقات الجزیره سؤال شد، گفت که هیچ اتهامی مبنی بر تخلف جنایی علیه او در کنیا تأیید نشده است. او دست داشتن در هر نوع پولشویی، و همچنین به کارگیری کسی برای قاچاق پول نقد یا پیشنهاد معامله با وجوهی را که می‌دانست از منابع غیرقانونی ما سرچشمه می‌گیرد، رد کرد. که می خواست فروش سهام در کسب و کار هتل و "تحویل یک سبد در چین به خرید و استخراج طلا در زیمبابوه".

آلیستر ماتیاس طراحی مکانیزم هایی برای پولشویی را رد کرد و گفت که هرگز پول شویی نکرده یا طلای غیرقانونی معامله نکرده است. او به ما گفت که هرگز با اوان مک میلان رابطه کاری نداشته است.

رودلند به الجزیره گفت که تمام اتهامات علیه او نادرست است و بخشی از یک کمپین بدنام کردن توسط یک شخص ثالث ناشناس است. او خود را به عنوان "یک تاجر قوی ... رقابت با حریصان و حسودان" توصیف کرد. او هر گونه دست داشتن در فروش سیگارهای غیرقانونی، قاچاق طلا یا سایر قاچاق و سرکوب تحریم ها را رد کرد.

شرکت گلد لیف توباکو، شرکت رودلند، گفت که قاطعانه هرگونه دخالت در گذشته یا حال، در پولشویی، تجارت طلای غیرقانونی یا موارد مرتبط را رد کرده است.

بانک رزرو زیمبابوه به الجزیره گفت که مسائل مربوط به پولشویی و تجارت غیرقانونی را بسیار جدی می‌گیرد و مستقیم یا غیرمستقیم در چنین فعالیت‌هایی شرکت نخواهد کرد.

Mnangagwa، Macmillan، Angel، Doolan، Rushwaya و سایر احزاب معرفی شده در این مقاله به سؤالات الجزیره پاسخ ندادند.

در طول هفته‌های آینده، مجموعه مافیای طلا اطلاعات بیشتری را در مورد این شخصیت‌ها، نحوه کار و نحوه استفاده از یکی از کالاهای مورد تعقیب جهان - طلا - برای ثروتمند کردن خود و در عین حال فقیر کردن یک ملت نشان خواهد داد.