عرض أحد الدبلوماسيين الأكثر نفوذا في زيمبابوي، أوبيرت أنجل، استغلال وضعه لغسل ملايين الدولارات من خلال مخطط لتهريب الذهب، وذلك خلال عملية سرية قامت بها وحدة التحقيقات في الجزيرة (I-Unit).

قال أنجيل، الذي عينه رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا سفيرًا متجولًا ومبعوثًا رئاسيًا في مارس 2021، للصحفيين إنه سيكون قادرًا على حمل كميات كبيرة من الأموال القذرة إلى البلاد باستخدام وضعه الدبلوماسي.

وادعى أنجيل وشريكه التجاري ريكي دولان أيضًا أن عمليات غسيل الأموال التي قاموا بها حظيت بموافقة منانجاجوا، الذي يتولى السلطة منذ نوفمبر 2017، عندما تمت الإطاحة بزعيم زيمبابوي السابق المثير للجدل روبرت موغابي في انقلاب عسكري.

"أنت تريد الذهب، الذهب يمكننا أن نفعل ذلك الآن، يمكننا إجراء المكالمة الآن، وقد انتهى الأمر"، قال أنجل لمراسلي الجزيرة. "سوف يهبط في زيمبابوي - لا تستطيع زيمبابوي لمسه أيضًا حتى أصل إلى منزلي.. لذا، يمكن أن تكون هناك خطة دبلوماسية."

"لذلك، إنه أمر سهل للغاية"، قال.

قدم أنجل العرض خلال عملية كانت جزءًا من "مافيا الذهب"، وهو تحقيق في العديد من عصابات تهريب الذهب في جنوب إفريقيا، حيث تعتبر زيمبابوي وجنوب إفريقيا مراكز رئيسية.

يكشف التحقيق كيف حولت هذه العصابات العقوبات الغربية التي تستهدف حكومة زيمبابوي إلى فرصة لتهريب كميات كبيرة من الذهب وغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال شبكة معقدة من الشركات والرشاوى.

عُرض على مراسلي الجزيرة، الذين تظاهروا بأنهم مواطنون صينيون يتطلعون إلى غسل مبالغ كبيرة من المال، عدة طرق لإزالة كل بقع الفساد من أموالهم القذرة.

ومن بين تلك الآليات استخدام النفوذ الدبلوماسي لأنجل.. رسميًا، الدبلوماسي القس مكلف بإيجاد مستثمرين للقدوم إلى زيمبابوي.. إلا أن أنجل أوضح أنه على استعداد للمساعدة في تهريب الذهب وغسل الأموال.

تحتاج زيمبابوي إلى الدولارات لأن عملة البلاد فقدت قيمتها في التجارة الدولية بسبب التضخم المفرط.. تعتبر سلعة مثل الذهب وسيلة جيدة لكسب الدولارات، لكن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد تجعل من الصعب على الحكومة تصدير الذهب بسبب التدقيق الإضافي على المسؤولين في السلطة.

قالت كارين غريناواي، المحققة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تتعقب مخططات غسيل الأموال الدولية، لقناة الجزيرة: "لذا عليك أن تجد طرقًا أخرى للقيام بذلك". هناك طريقة واحدة: عمال مناجم الذهب الأفراد، الذين لا يواجهون هذه القيود.

يجعل هذا السيناريو من زيمبابوي أرضًا خصبة لغاسلي الأموال الذين يمكنهم مساعدة البلاد في كسب الدولارات مقابل الذهب.

تحتل هنريتا روشوايا، رئيسة جمعية عمال المناجم في زيمبابوي، مكانة مركزية في عمليات الذهب مقابل الأموال القذرة. وقد أخبرت رشوايا، وهي أيضًا ابنة أخت الرئيس منانجاجوا، آنجل والمراسلين في مكالمة هاتفية أن تهريب 100 كجم من الذهب كل أسبوع لن يكون مشكلة.

سيحتاج المخطط إلى استثمار أولي قدره 10 ملايين دولار من الأموال القذرة في مصفاة الذهب الحكومية، فيديليتي. ومن هذا المبلغ، ستحتفظ فيديليتي بخمسة ملايين دولار كاحتياطي طوال مدة عملية الاحتيال، مع استخدام الباقي كل أسبوع لشراء الذهب.

بمجرد شراء الذهب، سيتم جلب 5 ملايين دولار أخرى لشراء المزيد من الذهب حتى يتم غسل كل الأموال وتحويلها إلى المعدن الثمين - والذي سيتم بعد ذلك بيعه دوليًا مقابل أموال مشروعة ونظيفة.

هل لديك معلومات حول غسيل الأموال أو ترغب في مشاركة نصيحة أخرى؟. اتصل بوحدة التحقيقات في الجزيرة على الرقم +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal)، أو ابحث عن طرق أخرى للتواصل عبر صفحة النصائح لدينا.

"يمكنهم شراء الذهب نقدًا مباشرة، لأننا القطاع الوحيد في الدولة الذي يدفع بالعملة الأجنبية على أساس نقدي"، قالت رشوية خلال الاتصال.

خلال الاجتماعات، قال أنجل ودولان، وهو أيضًا قس وفنان موسيقي بريطاني، إن كل ما كانا يفعلانه كان يحظى ببركات "رقم واحد"، في إشارة إلى منانجاجوا. حتى أن دولان عرض ترتيب لقاء مباشر مع منانغاغوا على هامش مؤتمر تغير المناخ COP26 في غلاسكو في عام 2021.

عرضت العصابة أيضًا المساعدة في غسيل الأموال من خلال بناء عقارات بالقرب من مدينة شلالات فيكتوريا السياحية. وقال أنجل إن هذا سيكون موضع تقدير منانجاجوا لأنه سيسمح له "بقص الشريط"، وبناء إرثه كزعيم جلب استثمارات واضحة في البنية التحتية إلى زيمبابوي.

قال أنجل لمراسلي الجزيرة السريين: "السياسي يريد فتح شيء ما". "الذهب سهل، ولكن لا يوجد مكان لقص الشريط."

قال تينداي بيتي، وزير المالية السابق في زيمبابوي، لقناة الجزيرة إنه على الرغم من أن تجارة الذهب بموجب القانون يجب أن يشرف عليها البنك المركزي، إلا أن الغالبية العظمى من الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد.

وقال بيتي: "لدينا احتياطيات من الذهب من الطراز العالمي، ولكن ليس لدينا ما نظهره مقابل ذلك". "أعتقد أننا نخسر حوالي مليار دولار أمريكي من صادرات الذهب غير القانونية - وهو تعبير ملطف لتهريب الذهب".

"إن التحدي الأكبر الذي تواجهه زيمبابوي الآن هو التهديد الوجودي الذي يأتي من هذه المافيا، مافيا الذهب."

عندما طُلب منها الرد على تحقيق الجزيرة، أنكرت شركة فيديليتي أي تورط لها في غسيل الأموال أو التهريب. ولم يرد منانجاجوا وأنجيل ودولان وروشوايا على استفساراتنا.