یکی از بانفوذترین دیپلمات‌های زیمبابوه، اوبرت آنجل، در طی یک عملیات مخفی توسط واحد تحقیق الجزیره (I-Unit) پیشنهاد کرد از موقعیت خود برای پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق یک طرح قاچاق طلا استفاده کند.

آنجل که در مارس 2021 توسط رئیس جمهور زیمبابوه امرسون منانگاگوا به عنوان سفیر کل و فرستاده ریاست جمهوری منصوب شد، به خبرنگاران گفت که می تواند با استفاده از موقعیت دیپلماتیک خود، حجم زیادی از پول نقد کثیف را به کشور منتقل کند.

آنجل و شریک تجاری‌اش Rikki Doolan همچنین ادعا کردند که عملیات‌های شویی آن‌ها با تایید منانگاگوا، که از نوامبر 2017، زمانی که رابرت موگابه، رهبر جنجالی سابق زیمبابوه در یک کودتای نظامی برکنار شد، در قدرت بوده است.

آنجل به خبرنگاران الجزیره گفت: «شما طلا می‌خواهید، طلا، ما می‌توانیم همین الان انجامش دهیم، می‌توانیم همین الان تماس بگیریم، و تمام شد.» «در زیمبابوه فرود می‌آید - زیمبابوه هم نمی‌تواند آن را لمس کند تا زمانی که به خانه‌ام برسم. بنابراین، می‌توان یک برنامه دیپلماتیک وجود داشت.»

او گفت: "بنابراین، این یک چیز بسیار بسیار آسان است."

Angel این پیشنهاد را در طی عملیاتی ارائه کرد که بخشی از "مافیای طلا" بود، تحقیقاتی در مورد چندین باند قاچاق طلا در جنوب آفریقا، با زیمبابوه و آفریقای جنوبی به عنوان مراکز اصلی.

تحقیق نشان می‌دهد که چگونه این باندها تحریم‌های غرب را برای هدف قرار دادن دولت زیمبابوه به فرصتی برای قاچاق مقادیر زیادی طلا و پولشویی صدها میلیون دلار از طریق شبکه پیچیده شرکت‌ها و رشوه تبدیل کرده‌اند.

خبرنگاران الجزیره که خود را اتباع چینی نشان می‌دادند و به دنبال پولشویی هستند، راه‌های مختلفی برای پاک کردن تمام لکه‌های فساد از پول نقد کثیفشان ارائه شد.

از جمله این مکانیسم‌ها استفاده از نفوذ دیپلماتیک فرشته بود. رسماً، کشیش دیپلمات وظیفه یافتن سرمایه‌گذارانی را برای آمدن به زیمبابوه دارد.. با این حال، فرشته روشن کرد که مایل است به قاچاق طلا و پولشویی کمک کند.

زیمبابوه به دلار نیاز دارد زیرا پول خود این کشور به دلیل تورم شدید ارزش خود را در تجارت بین‌الملل از دست داده است. کالایی مانند طلا راه خوبی برای کسب دلار است، اما تحریم‌های بین‌المللی تحمیل‌شده بر این کشور صادرات طلا را برای دولت دشوار می‌کند زیرا نظارت بیشتر بر مقامات در قدرت است.

کارن گریناوی، بازپرس سابق FBI که طرح‌های پولشویی بین‌المللی را ردیابی می‌کند، به الجزیره گفت: «پس باید راه‌های دیگری برای انجام این کار پیدا کنید.

این سناریو زیمبابوه را برای پول‌شویی‌هایی که می‌توانند به این کشور کمک کنند دلار در ازای طلا کسب کند، مساعد می‌کند.

مرکز عملیات طلا در برابر پول کثیف آنجل، هنریتا روشویا، رئیس انجمن معدنچیان زیمبابوه است. روشویا، که خواهرزاده رئیس جمهور منانگاگوا نیز هست، در یک تماس تلفنی به آنجل و خبرنگاران گفت که قاچاق ۱۰۰ کیلوگرم طلا در هر هفته مشکلی نخواهد داشت.

این طرح به سرمایه‌گذاری اولیه 10 میلیون دلاری پول نقد کثیف در پالایشگاه طلای دولتی، فیدلیتی، نیاز دارد. از این میزان، 5 میلیون دلار در ذخیره‌سازی فیدلیتی برای مدت زمان کلاهبرداری نگهداری می‌شود و بقیه هر هفته برای خرید طلا استفاده می‌شود.

هنگامی که طلا خریداری شد، 5 میلیون دلار دیگر برای خرید طلای بیشتر وارد می‌شود تا زمانی که تمام پول در این فلز گرانبها شسته شود - که سپس در سطح بین‌المللی به پول نقد قانونی و تمیز فروخته می‌شود.

آیا اطلاعاتی در مورد پولشویی دارید یا می خواهید نکته دیگری را به اشتراک بگذارید؟. با واحد تحقیق الجزیره در +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) تماس بگیرید، یا راه‌های دیگری برای ارتباط با صفحه نکات ما بیابید.

Rushwaya در طول تماس گفت: "آنها می توانند طلا را مستقیما به صورت نقدی بخرند، زیرا ما تنها بخشی در کشور هستیم که به صورت نقدی ارز پرداخت می کنیم."

در طول جلسات، آنجل و دولان، همچنین کشیش بریتانیایی و هنرمند موسیقی، با اشاره به منانگاگوا، گفتند که هر کاری که انجام می‌دهند دارای برکات «شماره یک» است. دولان حتی به منانگاگوا در حاشیه کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP26 در گلاسکو در سال 2021 پیشنهاد داد.

این باند همچنین با ساختن املاک در نزدیکی شهر توریستی ویکتوریا فالز به پولشویی کمک کرد. فرشته گفت که این امر مورد قدردانی منانگاگوا قرار خواهد گرفت زیرا به او اجازه می‌دهد "روبانی را ببرد" و میراث خود را به عنوان رهبری که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی قابل مشاهده را در زیمبابوه آورده است، بسازد.

آنجل به خبرنگاران مخفی الجزیره گفت: «یک سیاستمدار می‌خواهد چیزی را باز کند». "طلا آسان است، اما جایی برای بریدن روبان وجود ندارد."

تندای بیتی، وزیر دارایی سابق زیمبابوه، به الجزیره گفت که اگرچه تجارت طلا طبق قانون باید توسط بانک مرکزی نظارت شود، اما اکثریت قریب به اتفاق طلا به خارج از کشور قاچاق می شود.

بیتی گفت: "ما ذخایر طلای کلاس جهانی داریم، اما چیزی برای نشان دادن آن نداریم." "من فکر می کنم که ما حدود یک میلیارد دلار از صادرات غیرقانونی طلا را از دست می دهیم - که اصطلاحی برای قاچاق طلا است."

"بزرگترین چالشی که اکنون زیمبابوه با آن مواجه است، تهدید وجودی ناشی از این مافیا، مافیای طلا است."

وقتی درخواست شد به تحقیقات الجزیره پاسخ دهد، فیدلیتی هرگونه دخالت در پولشویی یا قاچاق را رد کرد. Mnangagwa، Angel، Doolan و Rushwaya به سوالات ما پاسخ ندادند.