إنها عصابات متنافسة - مع العديد من الشخصيات المختلفة.. من القساوسة الجدد إلى المهربين من المدرسة القديمة، ومن الدبلوماسيين إلى ابنة أخت رئيس زيمبابوي، كشف تحقيق الجزيرة الأخير، مافيا الذهب، عن عصابة من المجرمين الذين يقودون عمليات تهريب الذهب وغسل الأموال بقيمة مليارات الدولارات في جنوب إفريقيا.

هؤلاء هم بعض الأفراد الرئيسيين الذين يديرون المافيا.

كامليش باتني المعروف أيضًا باسم "الأخ بول"

باتني الكيني المولد يعرف أكثر من أي شخص آخر كيفية تهريب ذهب بملايين الدولارات والإفلات من العقاب. في التسعينيات، كانت شركته جولدنبرج إنترناشيونال في قلب فضيحة عملاقة سرقت كينيا 600 مليون دولار - 10 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ثم سمح الرئيس دانييل أراب موي لباتني بتصدير الذهب الكيني في وقت كانت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا تواجه أزمة غربية. حظر المساعدات.. وبدلاً من ذلك، زُعم أن باتني استخدم رخصته لتهريب الذهب الكونغولي عبر كينيا. وقد تم توجيه التهم إليه ولكن لم تتم إدانته مطلقًا.

اكتشف مراسلو الجزيرة السريون أن باتني قد نقل عملياته الآن إلى دبي، وأنه يقوم بتهريب الذهب من جميع أنحاء أفريقيا، معظمه من زيمبابوي.. وسارع إلى التباهي بنفوذه، وأظهر لمراسلينا صورًا مع كوكبة من الزعماء الأفارقة - من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

يطلق باتني على نفسه اسم الأخ بول - فهو يدير الآن كنيسة.. لكنه "العقل المدبر الإجرامي"، كما قال لاكشمي كومار، مدير السياسات في مركز الأبحاث العالمية للنزاهة المالية العالمية، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يتعقب التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال.

هل لديك معلومات حول غسيل الأموال أو ترغب في مشاركة نصيحة أخرى؟. اتصل بوحدة التحقيقات في الجزيرة على الرقم +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal)، أو ابحث عن طرق أخرى للتواصل عبر صفحة النصائح لدينا.

ومع ذلك، بالنسبة لباتني، ربما لا تكون أدواره كقس ومهرب متناقضة.. وفي نهاية إحدى محادثاته مع المراسلين السريين، حيث أوضح كيف يمكنه مساعدتهم في غسل أكثر من 100 مليون دولار، قال: "لا أعرف كيف أتيت إلي، ولكن أعتقد أن الله لا بد أنه أرسلك".

عند مواجهة الأدلة التي تم جمعها ضده كجزء من تحقيق الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا وأكد أنه لم تتم إدانته مطلقًا فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. ونفى تورطه في أي نوع من عمليات غسيل الأموال أو خرق العقوبات أو عرض التعامل مع الأموال التي يعرف أنها مصدرها مصادر غير مشروعة.. وقال إنه عندما التقى بفريقنا السري، اعتقد أنه كان يجتمع مع مستثمر أراد بيع حصة في شركات الفنادق و"تصفية محفظة في الصين لشراء الذهب وتعدينه في زيمبابوي".

تم تعيين آنجل، أحد أكثر الدبلوماسيين نفوذًا في زيمبابوي، مبعوثًا خاصًا وسفيرًا متجولًا إلى أوروبا والأمريكتين من قبل الرئيس إيمرسون منانجاجوا في عام 2021.
مهمته: جلب الاستثمارات إلى اقتصاد زيمبابوي المنهار.. وإذا كان لنا أن نصدق أنجل، فإن كيفية دخول الأموال إلى البلاد لا يهم.

عرض على مراسلي الجزيرة السريين أنه يمكنه استخدام غطاءه الدبلوماسي لنقل كميات كبيرة من الأموال القذرة إلى زيمبابوي كجزء من عملية غسيل تشمل أيضًا تهريب الذهب. وادعى مرارًا وتكرارًا أن منانجاجوا كان على علم بمخططاته.. وقال: "يمكنني الاتصال بالرئيس الآن، وليس غدًا، الآن وتعيينه رئيسًا، إنها ليست مشكلة". الحكومة."

كما أن أنجل نصب نفسه نبيًا في كنيسته للأخبار السارة.. ويدعي أنه يستطيع شفاء المرضى والتنبؤ بنتائج الانتخابات ومباريات كرة القدم.. وللكنيسة فروع في 15 دولة.

لم يستجب منانجاجوا وأنجل لطلب الجزيرة بالتعليق الرسمي على التحقيق.

بينما كان أنجل مناسبًا ولطيفًا في تفاعلاته، كان نائبه دولان أكثر عفوية. وهو قس في كنيسة Angel’s Good News Church وموسيقي.

وصرح دولان مرارًا وتكرارًا لمراسلي الجزيرة السريين أنه وأنجل سيكونان قادرين على ترتيب لقاء مع الرئيس منانجاجوا.

خلال الاجتماعات، قال دولان إن غسيل الأموال لن يشكل تحديًا "طالما قمت بتشحيم العجلات". المخطط الذي اقترحه أنجل ودولان يتضمن إرسال مراسلينا - الذين يعتقدون أنهم مجرمين صينيين - أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة إلى زيمبابوي عبر آنجل. سيتم استخدام بعض ذلك لشراء الذهب الزيمبابوي، والذي قال دولان إنه يمكن بعد ذلك نقله إلى دبي وبيعه مقابل أموال مشروعة.. "إنها غسالة جيدة، أليس كذلك؟" قال.

لم تستجب دولان لطلب الجزيرة بالتعليق الرسمي على التحقيق.

هي رئيسة جمعية التعدين في زيمبابوي وابنة أخت الرئيس منانجاجوا.. روشوايا هي الشخص الذي يتواصل معه أنجل ودولان عندما يريدان مناقشة شراء الذهب لعملية غسيل الأموال.

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها رشوية في عملية احتيال على الذهب. ففي عام 2020، تم القبض عليها لفترة وجيزة أثناء محاولتها نقل 6 كجم من الذهب من زيمبابوي إلى دبي. ثم، في العام التالي، حاول سائق سابق لرشوية نقل ذهب تزيد قيمته عن 670 ألف دولار إلى دبي.

تتضمن خطة غسيل الأموال التي أوضحتها رشوايا لمراسلينا استخدام الأموال القذرة لشراء الذهب الزيمبابوي - والذي يمكن لمراسلينا بعد ذلك بيعه في السوق الدولية مقابل أموال مشروعة.

سيتم نقل الأموال القذرة جوا إلى زيمبابوي على متن طائرة آنجل، الأمر الذي من شأنه أن يتحايل على عمليات التفتيش الجمركية بسبب وضعه الدبلوماسي.. وقالت لآنجل، في مكالمة هاتفية حيث تمت مناقشة الخطة: "أنا متاحة دائما، أنا هنا تحت تصرفكم".

لم تستجب رشوية لطلب الجزيرة بالتعليق الرسمي على التحقيق.

يتميز ماكميلان، المنافس اللدود لباتني في صناعة تهريب الذهب في زيمبابوي، بصوته العالي وثرثرته.. تم سجنه لأول مرة بتهمة تهريب الذهب في أوائل التسعينيات، عندما كان عمره 21 عامًا فقط. وبحسب روايته الخاصة، فقد دخل السجن عدة مرات منذ ذلك الحين.

الآن، هو شريك مع نفس آلية الدولة الزيمبابوية التي استخدمت في السابق لإلقاء القبض عليه. ماكميلان، المعروف أيضًا باسم السيد غولد، هو من بين مجموعة من المهربين - بما في ذلك باتني - الذين يعملون مع مصفاة فيديليتي التي تديرها الدولة في زيمبابوي. وهو أيضًا أحد معارف سيمون رودلاند، المليونير الزيمبابوي الذي اتهمته سلطات جنوب إفريقيا بتهريب الأموال. غسيل الأموال.

يعقد هؤلاء المهربون صفقات مع شركة فيديليتي لتسليم حصة من الذهب المشتراة من عمال المناجم الصغيرة إلى المصفاة. ثم يقومون بتصديره إلى دبي وتوفير العملة الصعبة لحكومة زيمبابوي.. ولكن مثل باتني وأنجيل، تسمح هذه الآلية للمهربين مثل ماكميلان بغسل ملايين الدولارات أيضًا.

"هناك فرصة، فرصة كبيرة جدًا لغسل الأموال هنا"، قال لمراسلينا. "يمكنني أن أعطي شريكي ذهبًا في دبي ويمكنه أن يدفع لك في أي مكان في العالم".

لم يستجب ماكميلان لطلب الجزيرة بالتعليق الرسمي على التحقيق.. وقال رودلاند إن جميع الادعاءات الموجهة ضده كاذبة وتشكل جزءا من حملة تشهير من قبل طرف ثالث لم يذكر اسمه.

أنكرت شركة Fidelity Printers and Refiners ارتكاب جميع المخالفات.

ماثياس، العقل المدبر لعملية ماكميلان، هو "الشريك" الذي أشار إليه المهرب الزيمبابوي. يُزعم أن ماتياس، وهو مواطن كندي، يقوم بغسل الأموال لصالح أشخاص في جميع أنحاء العالم، من الروس إلى السياسيين الأفارقة. ويستخدم ماتياس، المقيم في دبي، شبكة من الشركات والمصافي للتأكد من "نقل الأموال"، على حد وصفه.

"لقد بعته إلى مصفاة وتم دفع الأموال في الحساب البنكي.. لذا، فهو نظيف جدًا بهذه الطريقة"، قال لمراسلي الجزيرة السريين.

وفقًا لماثياس، فهو "ينقل" ذهبًا بقيمة تتراوح بين 70 مليون دولار و80 مليون دولار شهريًا. وإلى جانب زيمبابوي، أدرج غانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ضمن الدول التي يستطيع هو وماكميلان "تصدير" الذهب منها. وقال ماكميلان لمراسلي الجزيرة إن ماتياس يعمل أيضًا مع “الروس”.

كان ماتياس غير مرتاح في البداية بشأن موقف ماكميلان المتفاخر أمام مراسلينا، ثم شرح ما يتعين عليهم فعله حتى يتمكن من المساعدة في غسل أموالهم - وهو إنشاء شركة في دبي يمكنهم الادعاء بأنها متورطة في تجارة الذهب.

عندما طُلب منه التعليق رسميًا على نتائج تحقيق الجزيرة، نفى ماتياس أنه صمم آليات لغسل الأموال، وقال إنه لم يقم بغسل الأموال أو المتاجرة بالذهب غير القانوني لعملاء روس أو أي شخص آخر. وأخبرنا أنه لم تكن لديه أي علاقة عمل مع ماكميلان على الإطلاق.

في الأسبوع المقبل، ستعرض الجزيرة المزيد من الشخصيات الرئيسية المشاركة في مافيا الذهب.