آنها باندهای رقیب هستند - با شخصیت های مختلف.. از کشیش های عصر جدید گرفته تا قاچاقچیان قدیمی و از دیپلمات ها گرفته تا خواهرزاده رئیس جمهور زیمبابوه، آخرین تحقیقات الجزیره، مافیای طلا، گروهی از تبهکاران را کشف کرده است که قاچاق طلا و پولشویی به ارزش میلیاردها دلار در آفریقا را هدایت می کنند.

اینها برخی از افراد کلیدی هستند که مافیا را اداره می کنند.

کاملش پتنی با نام "برادر پل"

پتنی متولد کنیا بهتر از هرکسی می‌داند که چگونه طلای میلیون‌ها دلاری را قاچاق کند - و از پس آن بربیاید. در دهه 1990، شرکت بین‌المللی گلدنبرگ او در مرکز یک رسوایی عظیم قرار گرفت که 600 میلیون دلار از کنیا را ربود - 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آن. سپس رئیس‌جمهور دانیل آراپ موی، رئیس‌جمهور آفریقا، طلا را صادر کرد. روبروی a تحریم کمک های غربی.. در عوض، پتنی از مجوز خود برای قاچاق طلای کنگو از طریق کنیا استفاده کرد. او متهم شد اما هرگز محکوم نشد.

خبرنگاران مخفی الجزیره دریافتند که پتنی اکنون عملیات خود را به دبی منتقل کرده است و از سراسر آفریقا، عمدتاً از زیمبابوه، طلا قاچاق می کند. او به سرعت از نفوذ خود به رخ کشیدند و عکس هایی را به خبرنگاران ما با کهکشانی از رهبران آفریقا نشان داد - از معمر قذافی، رئیس جمهور سابق لیبی تا رئیس جمهور سابق، معمر قذافی>

پتنی خود را برادر پل می‌نامد - او اکنون یک کلیسا را ​​اداره می‌کند. لاکشمی کومار، مدیر سیاست‌گذاری در اتاق فکر مستقر در واشنگتن دی سی، Global Financial Integrity، که جریان‌های مالی غیرقانونی و پولشویی را ردیابی می‌کند، گفت: او یک "متفکر جنایتکار" است.

آیا اطلاعاتی در مورد پولشویی دارید یا می خواهید نکته دیگری را به اشتراک بگذارید؟ با واحد تحقیق الجزیره در +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) تماس بگیرید، یا راه‌های دیگری برای ارتباط با صفحه نکات ما بیابید.

اما شاید، برای پتنی، نقش های او به عنوان کشیش و قاچاقچی متناقض نباشد.. او در پایان یکی از گفتگوهای خود با خبرنگاران مخفی، که در آن توضیح داد چگونه می تواند به آنها کمک کند تا بیش از 100 میلیون دلار پولشویی کنند، گفت: "نمی دانم چگونه به سراغ من آمدید، اما فکر می کنم خدا باید شما را فرستاده باشد."

هنگامی که پاتنی با شواهد جمع‌آوری‌شده علیه وی به عنوان بخشی از تحقیقات الجزیره مواجه شد، هرگونه تخلف جنایی در کنیا را رد کرد و تأکید کرد که هرگز در رابطه با فعالیت‌هایش در آن کشور محکوم نشده است. او دخالت در هر نوع پولشویی یا تحریم‌های گروهی یا پیشنهاد معامله با وجوهی را که می‌دانست از منبع غیرقانونی ما سرچشمه می‌گیرد، رد کرد. او فکر می‌کرد که با سرمایه‌گذاری ملاقات می‌کند که می‌خواهد سهامی در کسب‌وکار هتل‌داری بفروشد و «پرتفویی را در چین به خرید و استخراج طلا در زیمبابوه واگذار کند».

یکی از تأثیرگذارترین دیپلمات‌های زیمبابوه، آنجل در سال 2021 توسط رئیس‌جمهور امرسون منانگاگوا به عنوان فرستاده ویژه و سفیر کل در اروپا و آمریکا منصوب شد.
وظیفه او: آوردن سرمایه‌گذاری به اقتصاد در حال فروپاشی زیمبابوه.. و اگر قرار است آنجل باور شود، پول کشور چگونه وارد می‌شود.

او به خبرنگاران مخفی الجزیره پیشنهاد داد که می تواند از پوشش دیپلماتیک خود برای حمل حجم زیادی از پول نقد کثیف به زیمبابوه به عنوان بخشی از یک عملیات شویی که شامل قاچاق طلا نیز می شود استفاده کند. و او بارها ادعا کرد که منانگاگوا از نقشه های او آگاه بوده است. "ما هستیم دولت."

فرشته همچنین در کلیسای Good News خود یک پیامبر خودخوانده است. او ادعا می کند که می تواند بیماران را شفا دهد و نتایج انتخابات و مسابقات فوتبال را پیش بینی کند. کلیسا در 15 کشور شعبه دارد.

منانگاگوا و آنجل به درخواست الجزیره برای اظهار نظر رسمی درباره تحقیقات پاسخ ندادند.

در حالی که فرشته در تعاملاتش مناسب و ملایم بود، معاونش دولان معمولی تر بود. او یک کشیش در کلیسای اخبار خوب فرشته و یک نوازنده است.

دولان بارها به خبرنگاران مخفی الجزیره گفت که او و آنجل می‌توانند با رئیس جمهور منانگاگوا ملاقاتی ترتیب دهند.

در طول جلسات، دولان گفت که «تا زمانی که چرخ‌ها را چرب کنید، پولشویی یک چالش نیست». طرح پیشنهادی آنجل و دولان شامل خبرنگاران ما - که آنها معتقد بودند جنایتکاران چینی هستند - شامل ارسال بیش از یک میلیارد دلار پول نقد غیرقانونی به زیمبابوه از طریق آنجل می شد. مقداری از آن برای خرید طلای زیمبابوه استفاده می شد، که دولان گفت می توان آن را به دبی منتقل کرد و به پول مشروع فروخت. "این ماشین لباسشویی خوبی است، درست است؟" او گفت.

دولان به درخواست الجزیره برای اظهار نظر رسمی درباره تحقیقات پاسخ نداد.

او رئیس انجمن معدن زیمبابوه و خواهرزاده رئیس منانگاگوا است. روشویا فردی است که آنجل و دولان زمانی که می‌خواهند درباره خرید طلا برای کلاهبرداری خود در زمینه شویی بحث کنند، با او در تماس هستند.

این اولین بار نیست که Rushwaya درگیر یک کلاهبرداری طلا می شود. در سال 2020، او برای مدت کوتاهی هنگام تلاش برای حمل 6 کیلوگرم طلا از زیمبابوه به دبی دستگیر شد. سپس، سال بعد، یک راننده سابق Rushwaya سعی کرد طلاهایی به ارزش بیش از 670,000 دلار را به دبی ببرد.

طرح پولشویی که Rushwaya به خبرنگاران ما ارائه کرد، شامل استفاده از پول نقد کثیف برای خرید طلای زیمبابوه بود - که خبرنگاران ما می‌توانند در ازای پول قانونی آن را در بازار بین‌المللی بفروشند.

پول‌های کثیف با هواپیمای آنجل به زیمبابوه منتقل می‌شود، که به دلیل وضعیت دیپلماتیک او، بازرسی‌های گمرکی را دور می‌زند. او در یک تماس تلفنی به آنجل گفت: "من همیشه در دسترس هستم، در اختیار شما هستم".

روشویا به درخواست الجزیره برای اظهار نظر رسمی درباره تحقیقات پاسخ نداد.

مک میلان، رقیب اصلی پتنی در صنعت قاچاق طلای زیمبابوه، پر سر و صدا و پرحرف است.. او اولین بار در اوایل دهه 1990، زمانی که تنها 21 سال داشت، به دلیل قاچاق طلا به زندان افتاد. به گفته خودش، از آن زمان تاکنون چندین بار به زندان رفته است.

اکنون، او با همان دستگاه دولتی زیمبابوه که زمانی برای دستگیری او استفاده می‌کرد، شریک می‌شود. مک میلان که به نام آقای گلد نیز شناخته می‌شود، در میان مجموعه‌ای از قاچاقچیان - از جمله پتنی - است که هر کدام با پالایشگاه دولتی زیمبابوه، فیدلیتی، کار می‌کنند. او همچنین یکی از آشنایان سایمون رودلند، یک میلیون نفر اهل آفریقای جنوبی است که توسط مقامات زیمباوه‌ای آفریقای جنوبی متهم شده است. شویی.

این قاچاقچیان قراردادهایی با Fidelity دارند تا سهمیه ای از طلای خریداری شده از معدنچیان کوچک را به پالایشگاه تحویل دهند. آنها سپس آن را به دوبی صادر می کنند و برای دولت زیمبابوه ارز ارائه می کنند. اما مانند پتنی و آنجل، این مکانیسم به قاچاقچیانی مانند مک میلان اجازه می دهد که میلیون ها دلار را نیز بشویید.

او به خبرنگاران ما گفت: "فرصتی وجود دارد، یک فرصت بزرگ برای شستن پول در اینجا."

مک میلان به درخواست الجزیره برای اظهار نظر رسمی درباره تحقیقات پاسخی نداد. رودلند گفت که تمام اتهامات علیه او نادرست است و بخشی از یک کمپین بدنام کردن توسط یک شخص ثالث ناشناس است.

Printers و Refiners Fidelity همه تخلفات را رد کردند.

مغز عملیات مک میلان، ماتیاس "شریک" قاچاقچی زیمبابوه ای است. ماتیاس، یک تبعه کانادایی، ظاهراً برای مردم در سراسر جهان، از روس ها گرفته تا سیاستمداران آفریقایی، پولشویی می کند.

او به خبرنگاران مخفی الجزیره گفت: «شما آن را به یک پالایشگاه فروخته‌اید و پول به حساب بانکی پرداخت شده است. بنابراین، از این طریق بسیار تمیز است.

طبق گفته ماتیاس، او هر ماه طلای بین 70 تا 80 میلیون دلار را "جابجایی" می کند. او به غیر از زیمبابوه، غنا، آفریقای جنوبی و زامبیا را در فهرست کشورهایی قرار داد که مک میلان و او می‌توانند از آن‌ها طلا صادر کنند. مک میلان به خبرنگاران الجزیره گفت که ماتیاس همچنین با "روس ها" کار می کند.

ماتیاس که در ابتدا از نگرش لاف زننده مک میلان در مقابل خبرنگاران ما ناراحت بود، سپس توضیح داد که آنها برای کمک به شستن پول نقد خود چه کاری باید انجام دهند - شرکتی را در دبی راه اندازی کردند که می توانستند ادعا کنند در تجارت طلا دخیل است.

وقتی از ماتیاس برای اظهار نظر رسمی در مورد یافته‌های تحقیقات الجزیره درخواست شد، ماتیاس طراحی مکانیزم‌هایی برای پولشویی را رد کرد و گفت که پولشویی نکرده است یا طلای غیرقانونی را برای مشتریان روسی یا هیچ‌کس دیگری معامله نکرده است. او به ما گفت که هرگز با مک میلان رابطه کاری نداشته است.

هفته آینده، الجزیره شخصیت های کلیدی بیشتری را معرفی خواهد کرد که در مافیای طلا نقش دارند.