میزان کامل طرح‌های کلاهبرداری فدرال که برنامه‌های مینه‌سوتا را هدف قرار می‌دهند ناشناخته باقی مانده است، اما دادستان‌ها اکنون می‌گویند که ضرر و زیان می‌تواند به میلیاردها برسد.

نیم یا بیشتر از تقریباً 18 میلیارد دلار بودجه فدرال که از 14 برنامه اجرا شده در مینه‌سوتا پشتیبانی می‌کردند، از 18 برنامه اول سرقت شده است. جو تامپسون، دستیار دادستان ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت. کلاهبرداری در برنامه هایی مانند تغذیه کودکان، خدمات مسکن و اوتیسم یافت شد.

تامپسون گفت: «مطمئنم همه تعجب می کنند که چقدر از این 18 میلیارد دلار کلاهبرداری بوده است. «این سؤال 18 میلیارد دلاری است.»

این پرونده گسترده از نظر سیاسی و فرهنگی نیز پرآشوب شده است، زیرا طبق گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در مینه‌سوتا، آمریکایی‌های سومالیایی از 92 متهمی که تاکنون متهم شده‌اند، 82 نفر را تشکیل می‌دهند.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از این واقعیت استفاده کرده است تا به این حقیقت را به داده است. که دارای بزرگترین جمعیت سومالی در ایالات متحده و همچنین رهبری دموکرات این ایالت است. رهبران جامعه محلی از مقامات و مردم خواسته‌اند که به آمریکایی‌های سومالیایی در این ایالت انگ نزنند و نسبت به ادغام جنایات ادعایی توسط تعدادی از متهمان با بیش از 80000 نفر سومالیایی تبار در شهرهای دوقلو هشدار دادند.

یوسف عبدالله، امام مستقر در مینیاپولیس که انجمن اسلامی آمریکای شمالی را اداره می‌کند، گفت: «کلاهبرداری یک موضوع خطای فردی است، نه هویت جامعه».

تخمین جدید کلاهبرداری پس از سال‌ها تحقیق صورت می‌گیرد که با کلاهبرداری به تغذیه آینده ما که برای اولین بار در سال 2022 در دولت بایدن اعلام شد، زمانی که 47 متهم به اتهام به جیب زدن 250 میلیون دلار از بودجه فدرال برای تغذیه کودکان در طول همه‌گیری، متهم شدند.

تلفات چقدر بزرگ است؟

در حالی که دادستان ها قبلا متهمان را به سرقت صدها میلیون دلار متهم کرده بودند، نه میلیاردها دلار اعلام شده در روز پنجشنبه، آنها می گویند که در حال یافتن ژرفای جدیدی در الگوهای کلاهبرداری هستند.

وزارت خدمات انسانی مینه سوتا 14 برنامه مخاطره آمیز دولتی را به دلیل برنامه خطرناک شناسایی کرد. فعالیت های تقلبی یا الگوهای صورتحساب مشکوک. تامپسون گفت که بازرسان بیشتر از ادعاهای مشروع شاهد پرچم‌های قرمز هستند و بسیاری از مظنونان نهادهایی ایجاد کردند که چندین برنامه را به طور همزمان صورت‌حساب می‌کردند.

از آنجایی که کلاهبرداری ذاتاً یک "جنایت پنهان" است، ربکا شی از دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده گفت که بازرسان از تخمین‌های نادرست استفاده می‌کنند. به گفته لیندا میلر، رئیس و یکی از بنیانگذاران Program Integrity Alliance، یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر پیشگیری از کلاهبرداری در بخش عمومی، تلاش‌ها برای کلاهبرداری از برنامه‌های دولتی نادر است، اما احتمالاً در سراسر کشور رایج‌تر می‌شود. میلر گفت و میلیون ها دلار دستمزد دریافت کنید. "به احتمال زیاد افرادی در سرتاسر کشور تلاش می کنند از این برنامه ها کلاهبرداری کنند."

بازی سرزنش

خطر کلاهبرداری زمانی افزایش می‌یابد که برنامه‌ها به سرعت بدون کارکنان کافی، فناوری مدرن یا سیستم‌های راستی‌آزمایی قوی داده گسترش می‌یابند.

او گفت: «ما هنوز برنامه‌هایی داریم که به آنها اعتماد می‌شود، و هیچ زیرساختی برای مقابله با همه این افرادی که از ابتدایی‌ترین آسیب‌پذیری سوءاستفاده می‌کنند، نداریم. «این یک سیستم «اعتماد و تأیید نکنید» است.»

در پاسخ به تحقیقات، تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا در اکتبر دستور ممیزی شخص ثالث را صادر کرد و پرداخت‌ها به 14 برنامه را به مدت 90 روز متوقف کرد. یکی از برنامه‌ها از آن زمان به طور کامل تعطیل شده است.

والز می‌گوید که ایالت به شدت منابع را برای کشف و پیشگیری از تقلب افزایش داد و اخیراً یک مدیر یکپارچگی برنامه در سراسر ایالت را برای نظارت بر این تلاش‌ها منصوب کرد.

با این حال، ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان دولت والز را مقصر می‌دانند و ترامپ فرماندار مینه‌سوتا را «فرهنگ‌دار پول‌دار دموکرات» می‌خواند. فعالیت."

کلاهبرداری فراتر از مینه‌سوتا

موارد مینه‌سوتا در برابر پس‌زمینه‌ای گسترده‌تر از نگرانی فدرال در مورد کلاهبرداری در برنامه‌های دولتی آشکار می‌شوند، به‌ویژه از زمان همه‌گیری COVID-19، زمانی که "کلاهبرداری بی‌سابقه" رخ داد، شی گفت.

بر اساس داده‌های سال 2018، دولت تخمین زد که

در مارس 2023، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در مورد این ارقام تردید کرد و گفت که این ارقام مستلزم سطح "غیرقابل قبول" تقلب هستند. شی گفت که تحلیل GAO عمداً شامل سال‌های با و بدون هزینه‌های همه‌گیر می‌شود و طیف وسیعی از زیان‌های سالانه آن شرایط متغیر را منعکس می‌کند.

سایر نمونه‌های کلاهبرداری دوران همه‌گیری عبارتند از کمک بیکاری کلاه‌برداری شده، که به گفته GAO احتمالاً حداقل 100 میلیارد دلار هزینه داشته است. دفتر بازرس کل اداره بازرگانی کوچک تخمین زده است که این آژانس بیش از 200 میلیارد دلار وام های کمک به بیماری همه گیر را بین بازیگران بالقوه کلاهبردار توزیع کرده است.

در اوایل سال جاری، دادستان‌های فدرال آنچه را که به‌عنوان بزرگ‌ترین مورد کلاهبرداری در مراقبت‌های بهداشتی وزارت دادگستری از نظر میزان خسارت توصیف کردند، اعلام کردند. 19 نفر متهم شدند به اتهام ارائه تقریباً 11 میلیارد دلار ادعای دروغین مدیکر برای کاتترهای ادراری، فعالیتی که دادستان ها آن را به یک سازمان جنایی فراملی نسبت دادند.

بازیابی وجوه دزدیده شده

حتی زمانی که مقامات می توانند کلاهبرداری را شناسایی کنند و پول های دزدیده شده توسط مقامات را شناسایی کنند، می توان آن را به آهستگی بازگرداند. ناقص است.

تامپسون گفت که مقامات بین 60 تا 70 میلیون دلار مربوط به پرونده Feeding Our Future را ضبط کرده اند. حدود 30 میلیون دلار از این مبلغ، نقدینگی نقدی یا وجوهی است که از حساب‌های بانکی بازیابی شده است.

دارایی‌های باقی‌مانده شامل املاک و وسایل نقلیه است که باید اغلب در حراج فروخته شوند و این روند ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.

سوابق دادگاه نشان می‌دهد که متهمان تغذیه آینده ما میلیون‌ها دلار را برای خانه‌هایی در منطقه واقعی مینیاپولیس در متروی مینیاپولیس و سایر مناطق واقع در مینیاپولیس خرج کرده‌اند. ایالت ها از جمله اوهایو و کنتاکی. دادستان ها گفتند که خریدهای لوکس شامل بیش از 88000 دلار برای کامیون GMC، 93250 دلار برای پورشه و بیش از 100000 دلار برای مرسدس بنز است. دادستان ها گفتند که متهمان پولی را صرف سفر، سرگرمی و خدماتی کرده اند که قابل بازیابی نیست، از جمله سفر ماه عسل مجلل به ویلایی خصوصی در مالدیو و خرید سوئیت در بازی تیمبرولوز مینه سوتا.

مقامات همچنین برای بازیابی پول های موجود در حساب های خارج از کشور یا دارایی های خارجی با موانعی روبرو هستند. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که در یک توافقنامه، یک متهم یک آپارتمان در نایروبی و یک استراحتگاه کنار اقیانوس در کنیا را از دست داده است.

___

ژیووانا دل اورتو، خبرنگار آسوشیتدپرس از مینیاپولیس کمک کرد.